投资担保公司会议管理办法.doc

标 准 株洲南车时代高新投资担保有限责任公司 会议管理办法 1.制定目的 为加强会议管理，提高会议质量和效率,特制订本办法 2．适用范围 本办法适用于株洲南车时代高新投资担保有限责任公司行政召集的各类会议。 3. 定义 3.1．南车时代高新：株洲南车时代高新投资担保有限责任公司的简称。 3.2 经营层：南车时代高新公司总经理、副总经理。 4.职责 本办法由综合管理部负责制定并修订。 45. 具体条款 5.1 会议类别、会议内容与会议时间 5.1.1 年度和半年经营工作会议 5.1.1.1 与会人员及会议主持 会议的与会人员是公司全体员工及下属公司经营层人员。会议由总经理或其委托人主持。 5.1.1.2 会议主要内容 公司总经理作年度或半年经营工作报告,并对公司年度或半年经营工作做出整体规划。 公司副总经理作分管业务单元年度或半年经营工作及其他全局性工作报告。 下属子公司负责人作本单位年度和半年度工作总结与整体规划。 公司总经理与各部门和下属子公司负责人签订年度经营目标责任书(年度绩效协议书)。 5.1.1.3 会议时间 每年第一、三季度的第一个月召开（具体时间以通知为准）。 5.1.2 总经理月度办公扩大会议（月度工作例会） 5.1.2.1 与会人员及会议主持 与会人员包括经营层成员、各部门负责人和下属子公司负责人，会议由总经理或其委托人主持。 5.1.2.2 会议内容：通报办公例会精神;由各部门和下属子公司负责人汇报上月工作计划完成情况并提交下月工作计划；分管领导通报相关工作；总经理总结、布置公司重点工作等。 5.1.2.3 会议时间：每月一次，每月的第一周召开，具体时间以通知为准。 5.1.3 总经理周例会 5.1.3.1 与会人员及主持： 与会人员包括公司总经理、副总经理、各部门负责人。会议由总经理或其委托人主持 。 5.1.3.2 会议内容： 交流各部门每周工作开展情况，重点交流工作中存在的问题、原因及对策，说明是否需要支持，提交本周工作计划。 5.1.3.3 会议时间 每周一下上午9：00召开。 5.1.4 业务专题工作会议（包含投资、担保项目评审会） 5.1.4.1 与会人员及主持 与会人员包括专题工作主管领导及相关人员，会议由专题工作负责人主持。 5.1.4.2 会议内容就专题工作内容、计划、分工、进度等进行研究、布置和检查，做出相 应决定。 5.1.4.3 会议时间：根据专题工作需要确定。 5.2 会议要求 5.2.1 公司工作会议的组织机构为综合管理部，负责会议的前准备工作， 收集会议有关资料，负责会议的组织召开工作。 各部门主办的会议和技术性专题会议，由主办部门形成会议纪要，收集会议资料并存档；公司性的会议，其会议资料统一由综合管理部整理、立卷、存档。会议纪要由会议主持人签发，分发范围为与会人员、相关部门及人员。 5.2.2 参会成员必须遵守会议纪律，准时参会；对所议事项充分发表意见，一旦形成决议，必须坚决贯彻执行，并对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露需要保的有关事项。 5.3 根据工作需要，公司总经理可授权综合管理部通过集团OA系统、电子邮件系统，就某些专项议题向各成员征求意见，各成员必须在规定的工作日之内给予答复。 6. 附则 6.1. 本制度自总经理签发之日起实施。 7. 附件 《会议纪要模版》 附加说明： 2009年6月3日实施 2009年6月3日实施 GX/TEG0003-2009