银轮股份：2010年度股东大会之法律意见 2011-03-18.pdfVIP

锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2010年度股东大会 之法律意见 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦14 楼 电话：021 传真：021 邮编：200120 锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2010 年度股东大会之法律意见 致：浙江银轮机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）接受浙江银轮机械股份有 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派锦天城律师出席公司2010 年度股东大 会（以下简称“本次股东大会”），锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件及《浙江银轮机械 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大 会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发 表法律意见。 锦天城及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 锦天城律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件 一并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本次股东大会的相关资料和事实 进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2011 年2 月25 日在《上海证券报》和《证券时报》等媒体上 刊登了《关于召开2010 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通 知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事 项。 经审核，本次股东大会召开的通知在股东大会召开前二十天发布。公司本次 锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES 股东大会的会议于2011 年3 月17 日上午9 时30 分在浙江省天台县福溪街道交 通运输机械工业园区公司 A 幢会议室如期召开，因董事长徐小敏先生出差，会 议由公司半数以上董事共同推举的董事袁银岳先生主持，会议召开的时间和地点 符合公告内容。 锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参 加网络投票的股东情况如下： 1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大 会现场会议的股东及股东代理人69 人，代表股份45,470,744 股，占公司股份总 数的45.47%； 2、在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过深圳证券交易所交易系 统和深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的股东共 79 人，代表股份 1,592,110 股，占公司股份总数的1.59%； 3、参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 148 人,代表股份 47,062,854 股，占公司股份总数的47.06%。 以上股东均为截止2011 年3 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司部分董事、监事、高级管理人 员出席了本次股东大会，锦天城律师列席了