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Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 澳門離岸商業及輔助服務機構遵守適用之 《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》指引 常見問題集 2006.11.08 更新 Q 1 澳門的《預防及遏止清洗黑錢犯罪》和《預防及遏止恐怖主義犯罪》之法律 及法規是何時頒布的？大致上包括些甚麼內容？ Ans. 1 澳門特別行政區立法會為加強打擊財經犯罪及擾亂金融活動的罪行，防 止造成不正當的競爭現象和損害本澳的經濟體制，以及與國際接軌，於是制定 了《預防及遏止清洗黑錢犯罪》(第2/2006號法律),並已在二○○六年四月四 日生效。此法律將會成為澳門專門針對清洗黑錢犯罪的特別法，內容重點針對 清洗黑錢行為的預防與控制，將主體適用範圍由原來的黑社會擴大到包括任何 自然人、法人及犯罪集團，明確了相關的不法利益範圍，並對從事金融等活動 的實體及個別專業界別人士設定了特定義務。 此外，為保護本澳內部及國際的公共安全 ，以及打擊資助恐怖主義等犯 罪，立法會制定了《預防及遏止恐怖主義犯罪》(第3/2006號法律),並已在二 ○○六年四月十一日生效。 針對履行預防恐怖主義及清洗黑錢犯罪的各項法定義務，政府亦接續頒 布了《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》(第七/二○○六號行政法 規),以進一步規範該等義務的前提條件及詳細內容，訂定關於該等義務履行情 況的監察制度以及不履行該等義務的處罰制度等。 根據《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預 防措施》行政法規之規定，澳 門貿易投資促進局制訂適用於離岸商業及輔助服務機構之《清洗黑錢及資助 恐怖主義犯罪的預防措施》指引，自二○○六年十一月十二日生效。 資料來源：參考法務局網頁之“法律推廣＂、“法律文章＂部份 參考第 2/2006號法律第 1-4條及第 7條的規定 參考第 3/2006號法律第 1-5條 參考第 7/2006號行政法規第 1-9條的規定。 Q 2 何謂洗黑錢犯罪？ Ans. 2 所謂清洗黑錢犯罪，即為掩飾利益的不法來源(例如販毒或走私所得的金 錢),或為規避有關產生利益的犯罪的正犯或參與人受到刑事追訴或刑事處 罰，轉換或轉移該等利益，又或協助或便利有關將該等利益轉換或轉移的活 動，在該等情況下，行為人可被判處二年至八年徒刑。此外，隱藏或掩飾利益 的真正性質、來源、所在地、處分、調動或擁有人的身份，均處以相同的刑罰。 資料來源：參考法務局網頁之“法律推廣＂、“法律文章＂部份 參考第 2/2006號法律第 1-4條的規定 Q 3 在甚麼情況下，清洗黑錢的行為會被加重處罰？ Ans. 3 在特定情況下，清洗黑錢的各項犯罪會被加重處罰。包括透過犯罪集團 或黑社會實施有關犯罪，又或由參加或支持犯罪集團或黑社會的人實施該等犯 罪；有關利益是涉及來自恐怖主義、非法販賣麻醉品及精神科物質、國際販賣 第 1 頁，共 5 頁