中国服装：重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书课件.pdf

中国服装股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产实施情况报告书 股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2014－006 中国服装股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易 实施情况报告书 上市公司名称： 中国服装股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中国服装 股票代码： 000902 交易对方 注册地址 通讯地址 湖北洋丰股份 荆门市东宝区石桥驿镇石仙路北 荆门市东宝区月亮湖北路附七号 有限公司 杨才学等45名 - - 自然人 二零一四年三月 1 中国服装股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产实施情况报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国服装股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（）巨潮资讯网 （）。 2 中国服装股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产实施情况报告书 目 录 公司声明2 目 录3 释 义4 第一节 本次重大资产重组概况6 一、本次重大资产重组方案概况6 二、交易主体、交易标的及定价原则6 1、交易主体6 2、交易标的6 3、发行股份购买资产定价原则6 4、评估基准日至交割日交易标的损益的归属7 三、资产置换及发行股份购买资产具体方案7 1、资产置换及发行股份购买资产方案7 2、发行股份的禁售期8 3、上市地点8 4、本次发行决议有效期限8 5、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案8 6、置出、置入资产及人员安排9 第二节 本次交易的实施情况11 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记 等事宜的办理状况11 （一）本次资产重组的实施过程11 （二）本次交易的实施情况12 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异22 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况22 四、重组实施过程中，是否发