广百股份：独立董事2010年度述职报告(王学琛) 2011-03-26.pdfVIP

广州市广百股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2010年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2010年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2010年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董 事勤勉尽责义务。公司2010年年度董事会、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效，因此2010年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没 有提出异议。2010年度我出席董事会、股东会会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况 应出席20 10年度董事会会议次数 12次 姓 名 职 务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 王学琛 独立董事 11 1 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况 （二）出席股东会会议情况 应出席2010年度股东会会议次数 2次 姓 名 职 务 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 数 数 亲自出席会议 王学琛 独立董事 1 1 0 否 二、发表独立意见的情况 2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1月19 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，发表了《关 于第三届董事会董事候选人的独立董事意见》、《关于公司高管人员 调整的独立董事意见》、《关于更正公司2008年度财务信息的独立董 事意见》。 3月4 日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，发表了《关 于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》、《独立 董事对公司累计和当期对外担保情况的独立意见》。 3月11 日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《关 于第三届董事会独立董事候选人的独立董事意见》。 4月30 日，在公司第三届董事会第三十五次会议上，发表了《关 于信息披露自查分析报告的独立董事意见》。 6月30 日，在公司第三届董事会第三十七次会议上，发表了《关 于核销有关资产损失的独立意见》。 7月21 日，在公司第三届董事会第三十九次会议上，发表了《关 于本次非公开发行股票所涉及关联交易的独立董事意见》。 7月30 日，在公司第三届董事会第四十次会议上，发表了《独立 董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。 12月10 日，在公司第三届董事会第四十三次会议上，就清算公 司高管人员2009年度薪酬发表了独立董事意见。 三、对公司进行现场调查的情况 2010年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生 产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管 人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对 公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各 重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、保护投资者权益方面所做的其他工作 本人在公司2010年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理 层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，