凯利泰：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要精品.pdfVIP

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）摘要 上市公司：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凯利泰 股票代码：300326 交易对方 姓名或名称 住所 通讯地址 张家港市金象医用器械有限公司 锦丰镇协仁村 张家港市锦丰 王秀琴 江苏省张家港市锦丰镇协仁村 工业园区东区 李 薇 江苏省张家港市锦丰镇协仁村 配套融资投资者 姓名或名称 住所 通讯地址 其他特定投资者(待定) 待定 待定 独立财务顾问 签署日期：二〇一三年十一月 凯利泰 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 摘要 公司声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告 书的全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 （）。备查文件置于本公司董事会办公室以供查阅。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证重大资产重 组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做出的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对重大资产重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-2 凯利泰 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 摘要 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本摘要 “释义”所述词语或简称具有相同含义。 公司提请各位股东及投资者关注在此披露的重大事项提示，并认真阅读与本 次交易相关的董事会决议公告、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、审计报告及资产评估报告等 相关信息披露资料。 一、本次交易方案 本次交易，凯利泰拟通过向特定对象非公开发行人民币普通股并支付部分现 金的方式，购买金象有限、李薇、王秀琴合法持有的艾迪尔80%的股权，其中向 金象有限购买艾迪尔 55%的股权，向李薇购买艾迪尔 10%的股权，向王秀琴购 买艾迪尔15%的股权。 本次交易中，金象有限、李薇和王秀琴分别持有的艾迪尔5%、10%和 15%