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兰州太和典当有限公司 章 程 二OO九年三月十日 兰州太和典当有限公司章程 第一章 总则 第一条 典当有限公司为具有法人资格的经营实体，享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法对典当有限公司财产行使占有、使用、收益和处分的权力。典当有限公司依法享有民事权利，承担民事责任。 第二条 典当有限公司实行权责分明，管理科学，激励和约束相结合的内部管理体制。体典当有限公司以搞好生产经营为中心，以发展社会经济为出发点，依法经营，以获取最佳投资效益。 第三条 为了规范典当有限公司的行为，搞好对典当有限公司的管理，根据《公司法》和《典当行登记管理条例》制定本章程。 第二章 典当有限公司的主要登记事项 第四条 典当有限公司名称：兰州太和典当有限公司 典当有限公司住所：兰州市城关区庆阳路258号 第五条 典当有限公司的经营范围： 1、动产质押典当业???； 2、房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务； 3、限额内绝当物品的变卖； 4、鉴定评估及咨询服务； 5、商务部依法批准的其他典当业务。 第六条 典当有限公司注册资本为500万元人民币。 第七条 股东的名称和姓名 股东的名称：兰州太和典当有限公司 指定代表人：宋强 股东的姓名：宋强、莫永军、兰州隆恒汽车维有限公司 指定代表人：宋强 第三章 股东的权利和义务 第八条 股东的权利 1、依出资比例行使表决权； 2、依出资比例分取红利，分配典当有限公司剩余资产权； 3、对典当有限公司管理者有选举和被选举； 4、对典当有限公司经营、管理、财务进行监督和查询权； 5、依法转让出资和优先认购新增资本权。 第九条 股东的义务 1、按时足额缴纳出资； 2、以出资额为限对典当有限公司承担责任； 3、典当有限公司登记注册后不得抽回出资； 4、遵守典当有限公司章程和股东会决议，维护典当有限公司利益。 第四章 股东的出资方式出资额和转让出资的条件 第十条 股东出资的方式和出资额 1、股东以货币形式出资，各股东所出资本必须在典当有限公司名称核准后一月内足额存入典当有限公司开设的临时账户。 2、股东宋强共出资300万元人民币，占出资额的60%，莫永军出资100万元人民币，占出资额的20%，股东兰州隆恒汽车维修有限公司出资100万元人民币，占出资额的20%。 第十一条 股东转让出资的条件 1、股东之间可以转让其全部或部分出资； 2、经全体股东过半数同意，股东可以向股东以外的人转让其出资；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，否则视为同意转让。 3、在同等条件下，其他股东对该股东同意转让的出资有优先购买权。 转让出资必须由股东提出申请，转让时应按照典当有限公司规定办理转让手续。 第五章 典当有限公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 股东会 一、股东会的产生：典当有限公司由全体股东和股东代表组成股东会。 二、股东会为典当有限公司最高权力机构行使以下职权： 1、决定典当有限公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事、由股东代表出任的监事、决定有关报酬事项； 3、审议董事会和监事的报告； 4、审议批准典当有限公司的财务预、决算方案、利润分配和弥补亏损方案； 5、对典当有限公司增减注册资本、股东向股东以外的人转让出资决议； 6、对典当有限公司合并、成立、变更典当有限公司形成，解散清算事项决议； 7、修改典当有限公司章程。 三、股东会议事规则 1、与会股东按出资比例行使表决权； 2、首次股东会由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权； 3、定期股东会议每年召开一次，会议时间为元月中旬。代表四分之一表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议； 4、股东会对典当有限公司增减注册资本、分立、合并、解散、变更典当有限公司形式，修改章程作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过； 5、股东会由董事会召集董事长主持，董事长因故不能履行其职务时，由其指定的董事主持； 6、股东会会议应于会前十五日内将会议内容通知全体股东，股东应在股东会会议记录上签名。 第十三条 典当有限公司董事会 一、典当有限公司设立董事会，董事会成员由宋强、莫永军、组成，董事由全体股东选举产生，每届任期三年，任期届满，连选可以连任，在任期间，股东会不得无故解除职务，董事会设董事长一名，副董事长一名，由董事会选举产生，任期三年，连选可以连任。第一届董事长由宋强担任，副董事长长莫永军担任。 董事长为典当有限公司的法人代表人。 二、董事会对股东负责，行使以下职权： 1、负责召集股东会，并对股东会报告工作； 2、执行股东会决议； 3、决定典当有限公司的经营计划，投资方案； 4、制定典当有限公司年度财务预、决算，利润分配和弥补亏损，增减注册资本合并、分立