大冶特钢2014年年报.pdf

大冶特殊钢股份有限公司2014 年年度报告全文 大冶特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年03 月 1 大冶特殊钢股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原 被委托人姓名 郭文亮 董事 出差外出 高国华 谢蔚 董事 出差外出 俞亚鹏 李世俊 独立董事 出差外出 王怀世 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以449408480 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利2.00 元 （含税），送红股0 股 （含税），不以公积 金转增股本。 公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及总会计师冯元庆声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 2 大冶特殊钢股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 30 第七节 优先股相关情况 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 37 第九节 公司治理 43 第十节 内部控制 47 第十一节 财务报告 50 第十二节 备查文件目录 118 3 大冶特殊钢股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信投资 指 中信泰富( 中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种钢管