太原刚玉2014年年报.pdfVIP

太原双塔刚玉股份有限公司 二○一四年年度报告 （000795） 二○一五年三月 目录 2014 年度报告 1 一、重要提示、释义 1 二、公司简介 3 三、会计数据和财务指标摘要 5 四、董事会报告 7 五、重要事项 20 六、股份变动及股东情况 27 七、优先股相关情况 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 八、公司治理 40 九、内部控制 47 十、财务报告 49 十一、备查文件目录 50 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 重要提示、释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确 性和完整性无法保证或存在异议。 3、除董事赵智先生因工作原因委托董事长杜建奎先生代为出席并行使表决 权，董事厉宝平先生因工作原因委托副董事长姚湘盛先生代为出席并行使表决 权， 独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使 表决权，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议,。 4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 5、公司董事长杜建奎先生、总经理姚湘盛先生、财务总监方建武先生及财 务管理部经理谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 7、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 1 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 太原双塔刚玉股份有限公司 董事会 指 太原双塔刚玉股份有限公司董事会 监事会 指 太原双塔刚玉股份有限公司监事会 横店控股 指 横店集团控股有限公司 刚玉物流 指 太原刚玉物流工程有限公司 浙江英洛华 指 浙江英洛华磁业有限公司 普洛康裕制药 指 浙江普洛康裕制药有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 太原双塔刚玉股份有限公司 2014 年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 太原刚玉 股票代码 000795 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太原双塔刚玉股份有限公司 公司的中文简称 太原刚玉 公司的外文名称（如有）TAIYUAN TWIN TOWER AL