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广东精艺金属股份有限公司2014 年年度报告全文 广东精艺金属股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 广东精艺金属股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔毅 董事 因病住院 朱旭 汤勇 独立董事 因公出差 韩振平 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张军、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人 员)常政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 广东精艺金属股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介6 第三节会计数据和财务指标摘要8 第四节董事会报告10 第五节重要事项26 第六节股份变动及股东情况34 第七节优先股相关情况39 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第九节公司治理47 第十节内部控制52 第十一节财务报告54 第十二节备查文件目录129 3 广东精艺金属股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 广东精艺金属股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司《章程》 指 《广东精艺金属股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 精艺万希