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三江购物俱乐部股份有限公司 2012 年年度报告 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2012 年年度报告 三江购物俱乐部股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄跃林 出国 陈念慈 三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人陈念慈及会计机构负责人（会计主管人员）吴文智声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第二届董事会第八次会议审 议通过，公司拟以2012 年12 月31 日的总股本410,758,800 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利2.00 元（含税），共计派发股利82,151,760.00 元；本次利润分配后尚余286,688,221.40 元，结转下 一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 三江购物俱乐部股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 董事会报告 6 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 29 第八节 公司治理 35 第九节 内部控制 38 第十节 财务会计报告 39 第十一节 备查文件目录 102 三江购物俱乐部股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三江购物 指 三江购物俱乐部股份有限公司 控股股东、和安投资 指 上海和安投资管理有限公司 浙江三江 指 浙江三江购物有限公司，为公司全资子公司 三江配送 指 宁波三江食品加工配送有限公司，为公司全资子公司 京桥恒业 指 宁波京桥恒业工贸有限公司，为控股股东的全资子公司 镇明菜市场 指 宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司，为公司全资子公司 上海三江 指 上海三江购物有限公司，为公司全资子公司 义蓬三江 指 杭州义蓬三江购物有限公司，为公司全资子公司 东钱湖三江 指 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司，为公司全资子公司 鄞州三江 指 宁波市鄞州三江购物有限公司，为公司全资子公司 实际营业面积6000 平米以上，品种齐全、满足顾客一次性购齐 大型超市 指 的零售业态 营业面积 3000