中国北车公司章程.pdfVIP

中国北车股份有限公司 章 程 2008 年9 月23 日中国北车股份有限公司2008 年第一次临时股东大会通过 2009 年4 月2 日第一次修订 2012 年2 月3 日第二次修订 2012 年3 月9 日第三次修订 2012 年10 月26 日第四次修订 目录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股份 3 第四章 股东和股东大会 5 第五章 董事会 14 第六章 总裁及其他高级管理人员 20 第七章 监事会 21 第八章 财务会计制度、利润分配和审计23 第九章 通知与公告 26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算26 第十一章 修改章程 28 第十二章 附则29 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《上市公司章程指引（2006 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国北车股份有限公司的批复》（国 资改革[2008]570号）文件批准，以发起设立方式设立，于2008 年6 月26 日在国家工商行 政管理总局注册登记，取得营业执照，营业执照号：100000000041732。 第三条 公司于2009 年 11 月27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股25 亿股，于2009 年12 月29 日在上海证 券交易所上市。 公司经中国证监会于2012 年2 月13 日以证监许可[2012]184 号文核准，实际配股发行人 民币普通股2,020,056,303 股。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中国北车股份有限公司。 英文全称：China CNR Corporation Limited 。 第五条 公司住所：北京市丰台区芳城园一区15 号楼，邮政编码：100078。 第六条 公司注册资本为人民币10,320,056,303 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁 和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、 总经济师、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。 2 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：诚信为本，创新为魂；制造优质产品，提供一流服务，追 求最佳效益；回报股东，回馈社会。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、 工程机械、机电设备、电子设备及相关部件等产品的研发、设计、制造、维修及服务和相关 产品销售、技术服务及设备租赁业务；进出口业务；与以上业务相关的实业投资；资产管理； 信息咨询业务。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取