中电广通2013年度股东大会资料.pdfVIP

600764 2013 年度股东大会 会议资料 中电广通股份有限公司 （600764 ） 2013 年度股东大会资料 二〇一四年四月 1 600764 2013 年度股东大会 会议资料 2013 年度股东大会议程 时间： 2014 年4 月29 日上午9 ：30 （公司会议室） 主持人：董事长李晓春 一、与会人员签到（提前15 分钟到场） 二、董事长致词 三、审议事项 1、2013 年度董事会工作报告 2、2013 年度监事会工作报告 3、2013 年度财务决算报告 4、2013 年年度报告正文及年报摘要 5、独立董事2013 年度述职报告 6、关于聘请2014 年度审计机构的议案 7、关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案 8、关于继续向子公司提供信用支持的议案 9、关于公司2014 年度日常关联交易预计额度的议案 10、关于更换第七届监事会监事的议案 11、关于公司社会公益捐赠的议案 四、议案审议、股东提问答疑、投票表决（公司管理层负责解答） 五、休会，现场投票统计 六、监票人宣布现场表决结果 七、董事长宣读股东大会决议 八、金杜律师事务所律师发表大会见证意见 九、董事长宣布股东大会结束 600764 2013 年度股东大会 会议资料 一、2013 年度董事会工作报告 各位股东： 受董事会委托，现将2013 年度公司整体经营情况和董事会工作开展情 况进行报告，详细内容参见附件 《2013 年度董事会工作报告》。 以下报告内容，请各位股东审议。 中电广通股份有限公司 董事会 2014 年4 月29 日 1 600764 2013 年度股东大会 会议资料 附件： 2012 年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司集成电路制造业务健康、稳步增长，继续以科技创新 为动力，大力拓展金融卡和海外业务等新市场；在保持传统计算机分销业 务的同时，逐步减少缺乏竞争优势的计算机服务器代理业务规模，控制风 险，向以云计算和大数据为基础的综合数据服务转型，积极寻找新业务市 场突破；持续提升公司管理水平。 2013 年公司实现营业收入80,801.54 万元，同比下降39.33%，主要由 于广通科技进行业务转型，压缩分销业务规模；报告期内，实现利润总额 1,305.24 万元，同比下降82.48%；确认投资收益3,581.35 万元。实现净利 润1,276.95 万元，同比下降79.08%，归属于母公司的净利润465.70 万元， 同比下降91.45% 。净利润下降的主要原因是2012 年中电广通对中国有线 供货合同的诉讼结案，并于当年完成对中国有线的债转股手续，因此冲回 以前年度计提的资产减值准备等形成了收益，致使2012 年归属于母公司的 净利润大幅提高3,427.42 万元；另外，2013 年广通科技业务转型，在新业 务方面增了支出，导致业绩下滑。 截止