厦工股份2014年度第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2014 年第一次临时股东大会会议资料 二○一四年一月 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议议程 2 议案一：厦门厦工机械股份有限公司关于确认2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案 3 议案二：厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订 《金融服 务协议补充协议》暨关联交易事项的议案 11 议案三：厦门厦工机械股份有限公司关于申请2014 年度银行授信额度的议案 13 议案四：厦门厦工机械股份有限公司关于2014 年度对外担保额度计划的议案 15 1 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2014 年1 月17 日上午10:00 会议地点：厦门市灌口南路668 号之八公司会议室 会议议程： 一、主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监 事、高级管理人员的出席情况； 二、逐项审议列入本次会议的议案，并投票表决： 议案序号 议案内容 《公司关于确认2013 年度日常关联交易执行情况及预计2014 年度日常关 1 联交易事项的议案》 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订金融服务协议补充协议暨 2 关联交易事项的议案》 3 《公司关于申请2014 年度银行授信额度的议案》 4 《公司关于2014 年度对外担保额度计划的议案》 三、股东提问和发言； 四、董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人； 五、见证律师验票箱，现场股东投票表决； 六、监票人宣布现场投票表决结果； 七、主持人宣读股东大会决议； 八、见证律师出具并宣读法律意见书； 九、主持人宣布会议结束。 2 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 厦门厦工机械股份有限公司 关于确认2013 年度日常关联交易执行情况 及预计2014 年度日常关联交易事项的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 一、日常关联交易基本情况 （一）2013 年度日常关联交易的预计和执行情况（注1） 单位：万元 关联交易 2013 年预 2013 年实际 预计金额与实际发生 关联人 类别 计金额 发生金额 金额差异较大的原因 厦门银华机械有限公司 11,500 8,867 公司实际产销量与预 厦门海翼国际贸易有限公司 28,000 2,934 计数有差距 厦门厦工协华机械