加加食品集团股份有限公司独立董事2012述职报告.PDF

加加食品集团股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2012 年度遵循《公司章程》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司董事指引》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》 的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独 立董事的权利，参加董事会、股东大会的相关决策过程，深入企业调查研究，结 合实际对公司重大事项发表了独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2012年度本人履行独立董事职责的工作情况向董事会、股东汇报如下： 一．出席会议情况 2012年度，本人参加了公司召开的全部11次董事会会议，没有委托出席或缺 席的情况，并认真审阅议案等各项文件，积极参与讨论并发表意见与建议，对各 次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2012年度，本人列席了公司召开的全部3次股东大会。 二．发表独立意见情况 （一）2012年1月19日，本人就公司第一届董事会2012年第一次会议审议通 过的部分议案发表独立意见如下： 就关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，认为：公司预先投 入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额已经注册会计师审 核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板运作规范指引》及公司《募 集资金管理办法》的有关规定。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减 少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。 就关于使用募集资金向盘中餐粮油食品（长沙）有限公司增资，认为：此次 增资的事项，是公司根据股东大会决议预先安排“年产1万吨优质茶籽油建设项 目”投资计划并由全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司承担实施，建成 募投项目并由盘中餐粮油食品（长沙）有限公司顺利运营对公司的业绩增长十分 重要，将计划投入该项目的募集资金以增加资本金的方式注入该子公司，符合有 关法律法规、《公司章程》及相关管理制度的规定，有助于合理使用募集资金， 提高使用效率，募集资金的使用方式没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本人同意使用募集资金向盘中餐粮油 食品（长沙）有限公司增资以尽快实施“年产1万吨优质茶籽油建设项目”，早 日建成发挥效益。 就关于使用部分超募资金偿还银行贷款，认为：公司使用部分超募资金偿还 银行贷款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公 司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。内容及程序符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《中小 企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）2012年3月8日，本人就公司第一届董事会2012年第二次会议审议通过 的公司利用首次公开发行股票超额募集资金永久性补充流动资金的相关事项发 表独立意见： 公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为有利于降低公司财务费 用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益 的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，内容及其操作符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 （三）2012年8月15日，本人就公司第一届董事会2012年第七次会议审议通 过的公司2012年半年度有关事项，发表独立意见： ①公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情行； ②公司上半年向关联方“长沙可可槟榔屋有限公司”销售产品6.22 万元（用 于春节福利发放），该关联交易行为符合相关法律法规和公司《关联交易管理办 法》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。除此之外公司没有发生其他关 联交易事项； ③公司不存在对外提供担保的情形； ④公司在年初已严格按相关法律法规和《