深圳英唐智能控制股份有限公司2016独立董事述职报告.PDFVIP

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 本人（王成义）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司( 以下简称“公司”) 的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况向各位股东 及股东代表汇报如下： 一、 出席公司董事会情况 2016年公司共计召开9次董事会，本人应出席会议9次，实际按时出席了公司董事会9次。 本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一 些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法 定程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异 议的事项，也没有反对、弃权的情形。 本年应 现场 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 缺席次数 出席次数 出现次数 参加次数 次数 亲自出席会议 王成义 独立董事 9 8 1 0 0 否 二、 发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告期内，本 人与公司其他两位独立董事就下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 日期 会议 独立意见类别 独立意见内容 独立董事就公司关于2015 年度利润分配预案、关于2015 年度募 集资金存放与使用情况专项报告、关于续聘公司2015 年度财务审计机 独立董事对相 构、关于2015 年度公司关联方资金占用和对外担保情况、关于调整2016 关事项的独立 年度董事及高级管理人员薪酬、关于公司为全资子公司向银行申请综合 意见 授信额度提供连带责任保证、关于2015 年度内部控制自我评价报告、 2016年 第三届董事 关于2016 年日常关联交易计划、关于终止重大资产重组、关于公司为 会第十五次 2月4 日 会议 全资子公司提供担保等事项发表同意的独立意见。 调整公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在 关于调整员工 有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在 持股计划的独 以 摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司按 立意见 照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规 定履行董事会程序，充分体现了市场公平原则，我们一致同意调整本次 员工持股计划。 1、在本次董事会及其专门委员会的召集及召开过程中，公司严格 按照有关法律、法