美盈森集团股份有限公司2015股东大会决议公告.PDFVIP

2015 年度股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-039 美盈森集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； （三）本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2015 年度股东大会以现场会议 和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2016 年5 月20 日14:50 起，在深圳市深南大 道竹子林东方银座酒店2 楼雅典厅召开。网络投票时间为2016 年5 月19 日—2016 年5 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年5 月20 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年5 月19 日15:00 至2016 年5 月20 日15:00 期间的任意时间。 （二）本次会议由第三届董事会召集，董事长张珍义先生主持，公司部分董事、监事 出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 38 人，代表有表 决权的股份数为901,572,506 股，占公司股份有表决权股份总数的63.0294％。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份总数 1 2015 年度股东大会决议公告 818,833,760 股，占公司股份总数比例为57.2451%。 2 、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共33 人，代表有表决权股份总数为82,738,746 股， 占公司股份总数比例为5.7843％。 3、持股5% 以下（不含持股5% ）的中小投资者出席会议情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 34 人，代表有表决权股份总 数为82,738,846 股，占公司股份总数比例为5.7843％。 二、议案审议和表决情况 出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下： 1、审议 《2015 年度董事会工作报告》 表决结果：同意901,571,506 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃 权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。 2、审议《2015 年度监事会工作报告》 表决结果：同意901,571,506 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃 权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。 3、审议《2015 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意901,571,506 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃 权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案表决通过。 4、审议 《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意901,571,506 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持