申科滑动轴承股份有限公司独立董事2012述职报告.PDF

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2012 年本人严格按照《公司 法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2012 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2012 年出席董事会及股东大会的情况 2012 年度，本人参加了公司每次召开的董事会。在召开董事会前，主动了 解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2012 年度召集 召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。2012 年度本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。2012 年度本人出席董事会会议的情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 10 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 姓名 职务 次数 次数 次数 自出席会议 邵少敏 独立董事 10 0 0 否 注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2 、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。 二、发表独立意见情况 （一）2012 年4 月 12 日，本人在公司召开的第二届董事会第三次会议上 关于对外担保情况及与关联方资金往来情况发表了专项说明及独立意见： 1 、报告期内及截至2011 年12 月31 日止，公司不存在对外担保的情况； 2 、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。 二）2012 年4 月12 日，本人对公司召开的第二届董事会第三次会议审议 （ 的《公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》发表了独立意见。 （三） 2012 年4 月 12 日，本人对公司召开的第二届董事会第三次会议审 议的《公司2011 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。 （四） 2012 年4 月 12 日，本人对公司召开的第二届董事会第三次会议审 议的《关于续聘天健会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》发表了独 立意见。 五） 2012 年4 月 12 日，本人对公司召开的第二届董事会第三次会议审 （ 议的《公司2012 年度董事薪酬方案》和《公司2012 年度高级管理人员薪酬方案》 及二届三次监事会审议的《公司2012 年监事薪酬方案》发表了独立意见。 （六） 2012 年4 月 12 日，本人对公司召开的第二届董事会第三次会议审 议的《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。 （七） 2012 年4 月 12 日，本人对公司召开的第二届董事会第三次会议审 议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》发表了独立意 见。 （八） 2012 年4 月 12 日，本人对公司召开的第二届董事会第三次会议审 议的《关于2012 年度公司为全资子公司提供公司担保的议案》发表了独立意见。 （ 九） 2012 年7 月20 日，本人对公司召开的第二届董事会第七次会议审 议的 《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》发表了独立 意见。 （ 十） 2012 年 8 月 10 日，本人在公司召开的第二届董事会第八次会议