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第四章公司治理的倫理議題 /Chinese/Corporate_Governance/B09/ 公司治理(corporate gover) ??? 涉及一群利害關係者的相互利害關係。探討利害關係者之間的依賴關係，相互責任與義務之互動行為。 公司治理之準則 ??? 1、公平對待所有股東。不論持股多少，享受同等之權利。參閱第112頁 ??? 2、尊重利害關係者之權利。 ???????????? 例如對事業利害關係者會記師提供詳實的資料。 ?????????????例如尊重對事業利害關係者員工有自由組工會之權利。 ?? 3、確保股東權利。股東權利要被完整尊重。 ???????????? 例如投票選董事、自由轉移股權、分享企業盈餘、取得公司重大訊息、股東大會發言權、 ??????????????????? 股權過戶等之要求。 ?? 4、充分揭露資訊及提高透明度。充分及及時加以揭露。 ???????????? 例如第113頁所列之資訊。 ?? 5、建健全董事會機能。 ????????????? 監督高階管理者、 監督股東、監督利害關係者。 ???????????? ?參閱第113頁 董事會之功能有三： ??? 1、監督董事長、董事之遴選過程。審查其獎酬薪資制度。 ??? 2、監督利害衝突，避免掏空及濫用。 ??? 3、指導公司策略 董事會組織章程範例 修正規定 現行規定 說明 第一條 本公司董事會(以下簡稱本會)依據公司法第一百九十二條暨本公司章程第十六條規定組織之。 第二條 本會會址設於公司所在地。 第三條 本會董事名額定為十五人，任期二年，連選得連任。 第四條?? 本會置董事長一人，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選之，處理本會經常事務。為應業務需要得設置小組委員會研究各項重要問題。前項小組委員會召集人得由董事兼任或曾任本公司副總經理(協理)以上人員充任。 第五條?? 本會置設秘書室置主任一人，秘書、管理師等若干人，設檢核室置總檢核一人、檢核五人。於公司員額中勻用。 第六條 本會之職權如下： 一、? 業務方針之審定。 二、? 預、決算之審議。 三、? 資本增加之擬定。 四、? 盈餘分配及虧損填補程序之擬定。 五、? 公司章程修正之擬議及重要章則之審定。 六、? 分支機構設立、調整或裁撤之審定。 七、? 公司總經理、副總經理之派免、考核、留職停薪，及顧問之聘請。 八、? 執行股東會議決事項。 九、? 總經理提請核議事項之審核。 十、? 以理財為目地的不影響所營事業之土地買賣或交換之審定。 十一、?????????????? 對外重要合約之審議。 十二、?????????????? 公司組織規程及預算員額之審議。 十三、?????????????? 其他依照法令規定及股東會賦予以職權。 第七條 本會每月開常會一次，必要時得召開臨時會。 第八條 本會會議由董事長召集並為主席，董事長因故缺席時，得由出席董事互推一人為臨時主席。 第九條 本會之決議，除另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數之同意行之。可否同數時取決於主席。 第十條 本會開會時，得指定總經理、副總經理及有關人員列席報告或陳述意見。 第十一條 本會會議紀錄，應報經濟部備查，其重要決議案，或依法應經主管官署核淮者，並須專案報請核示。 第十二條公司人員之派免遷調，由董事會(董事長)暨經理人權責劃分表定之。 第十三條 本規程陳經經濟部核淮後實施。 第一條 本公司董事會(以下簡稱本會)依據公司法第一百九十二條暨本公司章程第十六條規定組織之。 第二條 本會會址設於公司所在地。 第三條 本會董事名額定為十五人，任期二年，連選得連任。 第四條 本會置董事長一人，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選之，處理本會經常事務。為應業務需要得設置小組委員會研究各項重要問題。前項小組委員會召集人得由董事兼任或曾任本公司副總經理(協理)以上人員充任。 第五條 本會置秘書、專員、組員、其名額於本公司員額編制內定之。 第六條 本會之職權如下： 一、? 業務方針之審定。 二、? 預、決算之審議。 三、? 資本增加之擬定。 四、? 盈餘分配及虧損填補程序之擬定。 五、? 公司章程修正之擬議及重要章則之審定。 六、? 分支機構設立、調整或裁撤之審定。 七、? 公司總經理、副總經理之派免、考核、留職停薪，及顧問之聘請。 八、? 一級單位正副主管以上及同職等非主管人員之任免、遷調。 九、? 執行股東會議決事項。 十、? 總經理提請核議事項之審核。 十一、?????????????? 以理財為目地的不影響所營事業之土地買賣或交換之審定。 十二、?????????????? 對外重要合約之審議。 十三、?????????????? 公司組織規程