龙溪股份2014年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇一四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一四年三月十三日 二〇一四年第一次临时股东大会资料 目 录 会议须知 会议议程 表决方法 会议资料一——公司第五届董事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„„„5 会议资料二——关于董事会换届选举的议案„„„„„„„„„„„„„„„„20 会议资料三——关于监事会换届选举的议案„„„„„„„„„„„„„„„„24 二〇一四年第一次临时股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司投资与证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大 会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的 正常秩序。 四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1 小时内到会议发言登记 处登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主 持人同意后按照会议的安排进行。 五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3 分钟。 六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会 进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交 的表决票将视为无效。 八、本次会议采取现场投票的方式表决，表决结果当场公布。 九、本次会议三项议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股 份数的二分之一以上通过，议案二董事（含独立董事）选举和议案三股东监事选举实行 累计投票制。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 1 二〇一四年第一次临时股东大会资料 员进入会场。 十一、本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月十三日 2 二〇一四年第一次临时股东大会资料 会 议 议 程 会议时间：2014 年3 月13 日上午8:30 开始