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武汉长江通信产业集团股份有限公司
2012 年度股东大会会议资料
二〇一三年五月十七日
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2012 年度股东大会议程
会议时间：2013 年5 月17 日（星期五）上午9 点30 分——11 点30 分
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2 号）
大会主持人：董事长 童国华 先生
序 号 2012 年度股东大会议程 报告人
介绍律师事务所见证律师 梅 勇
第一项
宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 梅 勇
第二项 大会主持人宣布大会正式开始 童国华
审议各项议案：
议案一、《2012 年度财务决算报告》 赖智敏
议案二、《2012 年度董事会工作报告》 童国华
议案三、《2012 年度独立董事述职报告》 张奋勤
第三项
议案四、《2012 年度公司利润分配方案》 梅 勇
议案五、《关于续聘2013 年度财务审计、内控审计机
梅 勇
构的议案》
议案六、《2012 年度报告全文及摘要》 梅 勇
议案七、《2012 年度监事会工作报告》 黄笑声
议案表决
第四项 宣读表决方法并推选监票人 童国华
计票与监票 监票人
第五项 宣布表决结果 梅 勇
第六项 宣读法律意见书 见证律师
第七项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第八项 宣布大会结束 童国华
1
目 录
关于召开2012 年度股东大会的通知3
议案一:2012 年度财务决算报告6
议案二:2012 年度董事会报告10
议案三:2012 年度独立董事述职报告11
议案四:2012 年度利润分配的议案17
议案五:关于2013 年度续聘财务审计、内控审计机构的议案18
议案六:2012 年年度报告19
议案七:2012 年度监事会工作报告20
2012 年度股东大会议案表决方法23
2012 年度股东大会表决表24
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