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河北金牛化工股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 二〇一三年二月二十八日 河北金牛化工股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年2 月28 日（星期四）上午10:00 会议地点：沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室 主 持 人：董事长赫孟合先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1、关于公司2012 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司2012 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司2012 年年度报告全文及摘要的议案； 4、关于公司2012 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司2012 年度利润分配方案的议案； 6、关于公司2013 年日常关联交易的议案； 7、关于公司续聘审计机构的议案； 8、关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案； 9、关于修改公司章程的议案； 10、关于收购河北金牛旭阳化工有限公司50%股权的议案； 11、关于核销坏账的议案； 12、关于调整独立董事津贴的议案； 13、关于选举公司监事的议案； 河北金牛化工股份有限公司2012 年年度股东大会资料 13.1、监事候选人曹尧； 13.2、监事候选人张现峰。 二、听取公司独立董事2012 年度述职报告 三、收集表决票及统计表决结果 四、主持人宣布议案表决结果 五、宣读会议决议 六、见证律师发表法律意见 七、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 八、主持人宣布会议结束 2 河北金牛化工股份有限公司2012 年年度股东大会资料 2012 年年度股东大会议题之一 关于公司2012 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事 会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2012 年度董事会工作报 告》（具体内容详见附件一）。 请审议。 河北金牛化工股份有限公司董事会 二〇一三年二月二十八日 3 河北金牛化工股份有限公司2012 年年度股东大会资料 附件一： 河北金牛化工股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 赫孟合 (2013年2 月28 日) 各位股东及股东代表: 我代表公司第六届董事会作 2012 年度董事会工作报告，请 审议。 第一部分 董事会会议、股东大会会议及相关执行情况 一、董事会会议执行情况 报告期内，公司共召开了十二次董事会,会议内容及执行情 况如下: （一）公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司就天津金牛电源材料有 限责任公司 54.17%股权签署股权托管协议的议案》、《关于 公司与冀中能源股份有限公司就河北金牛旭阳化工有限公司50% 股权签署股权托管协议的议案》、《关于公司与冀中能源股份 有限公司就2012 年度原材料采购签署2012 年度原材料采购协 议的议案》、《关于公司拟转让沧州引大入港输水有限公司49% 4