长城汽车2012年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

长城汽车股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED （A 股股票代码：601633 H 股股份代号：2333 ） 2012 年第二次临时股东大会 会议资料 二零一二年十二月十一日 会议须知 各位股东、股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保2012年第二次临时股东大会（下称“股东大会”） 的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，本公司根据上海证券交易所《上市公 司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下： 一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授 权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于2012年12月11 日（星期二）上午 08 :00—09 :00办理会议登记。 三、出席本次股东大会的全体人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安 排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、本次股东大会投票表决采用现场投票方式，股东和股东授权代表在大会表决时， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次股东大会审议的议案予以表 决，在议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项 对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为 弃权。 六、每位股东或股东授权代表每次发言建议勿超过三分钟，同一股东或股东授权代 表发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。 七、本次股东大会需审议的议案为《关于修改公司章程的议案》，该议案为特别 决议案，需由出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通 过。 八、本次股东大会按照国家相关法律、法规和公司章程的规定进行，请参会人员自 觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 2 会议议程 会议时间：2012年12月11日（星期二）上午九时； 会议地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室； 会议方式：现场投票方式； 大会主席：董事长魏建军先生。 一、宣读会议须知； 二、宣读会议议程； 三、宣布会议开始； 四、介绍会议出列席情况； 五、宣读议案； 六、股东集中发言及提问； 七、与会股东及股东授权代表对议案进行投票表决； 八、统计表决结果、宣布会议决议； 九、律师宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 3 关于修改《公司章程》的议案 为满足中国证监会关于现金分红政策的相关规定以及体现公司营业执照号码的 变化，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修改，公司章程修正案附后。 以上议案为特别决议案，请股东大会审议。 长城汽车股份有限公司 2012 年12 月11 日 附件：《长城汽车股份有限公司章程修正案》 4 长城汽车股份有限公司 章程修正案 5 一、条款内容修改： 1.原章程第二条第三款： “公司营业执照号码为：1300001002263” 现修订为： “公司营业执照号码为：130000400000628” 2.原章程第一百八十八条第一款： “公司股利每年分配一次，由股东大会以普通决议的方式决定。公司股东大会对利 润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利