中核科技：董事会议事规则（2012年7月）教案.pptVIP

中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会议事规则 期贷款金额；在经董事会批准的当年长期贷款金额内，总经理审批并对 外签署长期贷款合同。 (二) 在经董事会批准的当年流动资金贷款总额内，总经理按照公司 经营的需要，签署生产经营所需流动资金短期借款总体授信合同。在总 体授信范围内，总经理审批并对外签署流动资金短期贷款合同。 (三) 公司审批对外担保事项应遵循如下原则： 1、不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保； 2、对外担保总额不超过本公司最近一个会计年度合并会计报表净资 产的百分之五十； 3、单笔担保金额或对同一法人累计担保金额不超过本公司最近一个 会计年度合并会计报表净资产的百分之二十； 4、对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，单笔 担保金额或对同一法人累计担保金额超过本公司最近一个会计年度合并 会计报表净资产的百分之十，还需经股东大会审议通过； 5、不得直接或间接为资产负债率超过70%的公司外部单位提供担保； 6、被担保企业的资信除必须符合本条第 5 项的规定外，还须达到以 下标准：未曾发生担保方为其实际履行担保责任的记录；该企业经营稳 键，管理规范，无重大违规违法行为； 7、被担保方必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担 能力。 董事会对担保金额不大于公司最近一期经审计的净资产值 5%的担 保进行审批。 (四) 如以上所述投资、资产处置、债务和担保事项按照公司上市地 － 22 － * 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会议事规则 监管规定构成关联交易的，按照有关规定办理。 (五) 董事会在作出关于公司投资、资产处置方面的决策时，对单次 或一年内累计投资额(指对其他公司的股权投资)达到公司最近一期经审 计的净资产值百分之五十以上的项目或单次或一年内累计收购、出售资 产额达到公司最近一期经审计的净资产值百分之五十以上的项目，以及 委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额百分之五十 以上资产的项目，应聘请社会咨询机构提供专业意见并报股东大会批准。 第六十一条 决定机构、人事的权限和授权： 根据公司章程，董事会授权签批或审议经公司经营层提请的以下事 项： 1、公司内部管理机构设置； 2、分支机构的设置； 3、决定委派或更换全资子公司董事会和监事会成员； 4、委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董 事(候选人)、监事(候选人)。 第六十二条 董事会决策程序： (一) 投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长 期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议， 形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股 东大会审议通过，由总经理组织实施。 (二) 财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定 公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事 会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 (三) 人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出 － 23 － * 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会议事规则 的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见， 报董事会审批。 (四) 重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事 项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并 形成决议后再签署意见，以减少决策失误。 第六十三条 董事会检查工作程序： 董事会决议实施过程中，董事长(或委托有关部门和人员)可就决议的 实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，可要求和督 促总经理予以纠正。 第八章 董事会会议制度 第六十四条 董事会会议由董事长负责召集并主持。按照董事会会 议召开的确定性划分，董事会会议包括定期召开的董事会例会和临时董 事会。 第六十五条 董事会每年度至少召开四次会议，其中四次为董事会 定期召开的例会，其他为临时会议。 1、年度业绩董事会会议 会议在公司会计年度结束后的一百二十日内召开，主要审议公司的 年度报告及处理其他有关事宜。年度董事会会议召开的时间应保证公司 的年度报告可以在有关法规及《公司章程》规定的时间内向股东派发， 保证公司的年度初步财务结果可以在有关法规规定的时间内公告，并保 证股东年会能够在公司会计年度结束后的一百八十日内召开。 2、半年度业绩董事会会议 － 24 － * 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会议事规则 会议在公司会计年度的前六个月结束后的六十日内召