南京纺织品进出口股份有限公司关于增加2015年日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2015-79 号 南京纺织品进出口股份有限公司 关于增加2015 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要提示  交易内容：公司及控股子公司2015 年度拟与关联方英致连、诺斯菲尔德、江阴 南泰开展与日常经营相关的关联交易，与上述三家关联方进行的各类日常关联 交易总额预计为23,000 万元。  对公司的影响：日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，此类关联交 易不会影响上市公司的独立性，不会对公司利益造成损害。  是否需提交公司股东大会审议批准：是 一、日常关联交易基本情况 南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）2014 年 年度股东大会审议通过《2015 年度日常关联交易议案》，同意公司及控股子公司2015 年度与关联方南京金斯服装有限公司的各类日常关联交易额度为5,500 万元，有效 期限为：自公司2014 年年度股东大会审议通过之日起，至公司2015 年年度股东大 会召开之日止。 因业务需要，公司及控股子公司拟与关联方南京南纺英致连商贸有限公司（以 下简称“英致连”）、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司（以下简称“诺斯菲尔德”）、 1 江阴南泰家纺用品有限公司( 以下简称“江阴南泰”)开展日常关联交易，主要涉及 纺织品及服装成品采购业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合 实际情况，对与上述三家关联方之间的日常关联交易额度进行预计。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015 年12 月1 日，公司召开第八届五次董事会，以8 票同意、0 票反对、0 票 弃权、1 票回避表决审议通过 《关于增加2015 年度日常关联交易的议案》。同日， 公司召开第八届四次监事会，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。该 议案尚需提交公司股东大会审议批准。 独立董事对增加2015 年度日常关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如 下：公司及控股子公司与关联方英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰开展日常关联交易 符合公司正常业务需要，交易定价依据客观公允，交易决策程序合规，董事会审议 该关联交易事项时，关联董事丁益兵先生已回避表决，未发现有对公司和股东利益 造成损害的情形。因此，我们同意上述日常关联交易事项，并同意将《关于增加2015 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 公司及控股子公司2015 年度拟与英致连、诺斯菲尔德、江阴南泰进行的各类日 常关联交易总额预计为23,000 万元，有效期限为：自公司股东大会审议通过之日起， 至公司2015 年年度股东大会召开之日止。具体如下表： 单位：万元 币种：人民币 关联交易 2015 年度预计发生 关联方名称 产品名称 类别 额（不含税） 南京南纺英致连商贸有限公司 采购商品 服装 8,000.00 南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 采购商品 服装 10,000.00 江阴南泰家纺用品有限公司 采购商品 纺织品及服装 5,000.00 合计 2,3000.00 二、关联方基本情况及关联关系 （一）关联方基本情况