枫华生物科技有限公司内控管理制度推荐.docx

河南枫华生物科技有限公司 内 部 控 制 制 度 2013年9月 PAGE 9 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 第一篇内部控制的基础 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 第一章总则 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 第二章机构设置及岗位职责 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 第三章内部控制方法 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 第四章内部控制基础工作 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 第五章授权体系概述 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 第六章附则 PAGEREF _Toc \h 14 HYPERLINK \l _Toc 第二篇采购内部控制制度 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc 第一章内控概述 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc 第二章组织机构及岗位职责 PAGEREF _Toc \h 16 HYPERLINK \l _Toc 第三章授权体系 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc 第四章管理制度 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc 第一节物资供应计划规定 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc 第二节物资请购规范 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _Toc 第三节大宗采购管理规定 PAGEREF _Toc \h 24 HYPERLINK \l _Toc 第四节定点采购管理规定 PAGEREF _Toc \h 27 HYPERLINK \l _Toc 第五节劳务及服务采购规定 PAGEREF _Toc \h 30 HYPERLINK \l _Toc 第六节采购作业控制规定 PAGEREF _Toc \h 31 HYPERLINK \l _Toc 第七节供应商管理规定 PAGEREF _Toc \h 33 HYPERLINK \l _Toc 第八节合同、订单管理规定 PAGEREF _Toc \h 35 HYPERLINK \l _Toc 第三篇仓储内部控制制度 PAGEREF _Toc \h 37 HYPERLINK \l _Toc 第一章内控概述 PAGEREF _Toc \h 37 HYPERLINK \l _Toc 第二章组织机构及岗位职责 PAGEREF _Toc \h 38 HYPERLINK \l _Toc 第三章授权体系 PAGEREF _Toc \h 39 HYPERLINK \l _Toc 第四章管理制度 PAGEREF _Toc \h 40 HYPERLINK \l _Toc 第一节物料进库规程 PAGEREF _Toc \h 40 HYPERLINK \l _Toc 第二节物料出库规程 PAGEREF _Toc \h 42 HYPERLINK \l _Toc 第三节存货盘点管理规定 PAGEREF _Toc \h 43 HYPERLINK \l _Toc 第四节库存分析及报告规定 PAGEREF _Toc \h 45 HYPERLINK \l _Toc 第四篇生产内部控制制度 PAGEREF _Toc \h 47 HYPERLINK \l _Toc 第一章内控概述 PAGEREF _Toc \h 47 HYPERLINK \l _Toc 第二章组织机构及岗位职责 PAGEREF _Toc \h 49 HYPERLINK \l _Toc 第三章授权体系 PAGEREF _Toc \h 52 HYPERLINK \l _Toc 第四章管理制度 PAGEREF _Toc \h 53 HYPERLINK \l _Toc 第一节生产计划管理规定 PAGEREF _Toc \h 53 HYPERLINK \l _Toc 第二节生产环节控制规定 PAGEREF _Toc \h 55 HYPERLINK \l _Toc 第三节物料领用管理规定 PAGEREF _Toc \h 57 HYPERLINK \l _Toc 第四节物料退库管理规定 PAGEREF _Toc \h 59 HYPERLINK \l _Toc 第五节猪只销售出场规定 PAGEREF _Toc \h 60