北京国枫律师事务所关于乐视网信息技术北京股份有限-巨潮资讯.PDF

北京国枫律师事务所 关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2018]A0053 号 致：乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从 业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律 师出席贵公司2018 年第一次临时股东大会 （以下简称“本次会议”），并出具本 法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的 相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 1 经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第五十五次会议决定召开并由董事 会召集。贵公司董事会于2018 年2 月8 日在深圳证券交易所 网站 （ ）和巨潮资讯网 （ ）公开发布了《乐 视网信息技术（北京）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的 公告》，于2018年2月13 日公开发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。该等通知载明了本次会议 现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或 委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及 登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关 议案的内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2018 年2 月23 日上午9:30 在北京市房山区涞宝路 十渡世界地质公园内云泽山庄国际会议中心如期召开，贵公司董事长孙宏斌因公 出差未出席会议，由贵公司半数以上董事选举总经理兼董事刘淑青女士主持。本 次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年2 月23 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为2018 年2 月22 日下午15:00 至2018 年2 月23 日下午15:00 的任意时间。 经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所 载明的相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规 范性文件及 《公司章程》的规定。 2 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的召集人的资格。 根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登 记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人） 共计20人，代表股份131,278,342股，占贵公司股份总数的3.2906% 。除贵公司股 东 （股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管 理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法 规、规范性文件和 《公司章程》的规定，合法有效。 根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方 式参加本次会议的股东共计105人，代表股份1,524,119,864股，占贵公司股份总 数的38.2039% 。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进 行认证。 三、本