艾迪西：首届董事会第五次会议决议公告 2010-09-30.pdfVIP

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2010-007 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 首届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江艾迪西流体股份有限公司首届董事会第五次会议于2010年9月28日 下午13时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2010 年9月18日 以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议 的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长李家德先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，同意公司用募集资金人民币29,212,865.66 元置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金29,212,865.66 元，由全资子公司嘉兴艾迪西 暖通科技有限公司实施置换。 表决结果：有效表决票9 票，同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见，相关内容详见《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。 2、审议通过《关于使用募集资金向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司增资 的议案》，根据公司《招股说明书》，本次公司的募集资金项目-“新建年 产7580 万套水暖器材生产线项目一期工程（年产4500 万套）”由公司全资 子公司——嘉兴艾迪西暖通科技有限公司承担，拟以本次募集资金约34,000 万元投资建设，公司拟将募集资金用于缴足对嘉兴艾迪西的出资及对该公司 增资以投资于上述项目。嘉兴艾迪西目前注册资本20,530.00 万元人民币， 实收资本 82,092,988.00元，尚有 123,207,012.00元注册资本未缴纳完毕。 经审议同意公司以募集资金向嘉兴 艾迪西缴足未缴纳注册资本 123,207,012.00 元，并向嘉兴艾迪西增资13,470.00 万元，增资后嘉兴艾迪 西的注册资本为 34,000.00 万元,新增注册资金将根据工程建设进度授权董 事长安排缴纳。 表决结果：有效表决票9 票，同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 的公告。 本议案提交股东大会审议。 3、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》， 同意公司以超额募集资金 7050 万元提前偿还银行贷款，以超募资金 63,041,729.14 元用于永久补充公司流动资金。 表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见，相关内容详见《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。 本议案需提交股东大会审议。 4. 审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》 表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 内容详见巨潮资讯网（）的公告。 5. 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 内容详见巨潮资讯网（）的公告。 6. 审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》 表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 内容详见巨潮资讯网（）的公告。 7. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 内容详见巨潮资讯网（）的公告。 根据公司 2009 年 9 月 15 日召开的 2009 年第五次临时股东大会决议， 授权董事会对公司章程及其他公司规章制度的相关内容修改、并办理工商变 更登记事宜；以上 4、5、6、7 项议案无须再