厦门干照光电股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （刘晓军） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规，以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，认真履行忠实和勤勉义务，促 进公司规范运作，不断完善法人治理结构。积极出席公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，忠实履行职责，监督公司规 范化运作及维护股东的整体利益。现将本人2017 年度履行职责的基本情况报告 如下： 一、出席公司会议的情况 2017 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议、 2017 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 本人出席了公司2017 年度召开的12 次董事会、6 次股东大会，出席会议情 况如下： 应出席董事会 召开股东大 出席股东大 出席董事会会议情况 会议次数 会次数 会次数 12 亲自出席 委托出席 缺席 6 4 （第三届董事会） 11 1 0 二、2017 年发表的独立意见情况 1 在2017 年度任期内，本人发挥了独立董事专业优势，对公司各项事项积极 研究分析，勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见： 1、2017 年1 月3 日召开了第三届董事会第十九次会议，本人就本次会议相 关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：关于公司使用闲置自有资金购买理 财产品的独立意见；关于公司第二期员工持股计划相关事项的独立意见； 2 、2017 年2 月24 日召开了第三届董事会第二十次会议，本人就本次会议 相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：关于公司2016 年度募集资金存 放与使用情况的独立意见；关于公司2016 年度内部控制评价报告的独立意见； 关于公司2016 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见； 关于公司2016 年度对外担保情况的独立意见；关于公司2016 年度关联交易事项 的独立意见；关于公司2016 年度权益分派议案的独立意见；关于公司及子公司 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的独立意见；关 于公司2016 年度计提资产减值准备和核销坏账的独立意见；关于《公司第二期 员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》的独立意见。 3、2017 年4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，本人就本次会 议相关事项进行审核并发表了对《关于对外投资购买股权的议案》的独立意见。 4 、2017 年5 月8 日召开了第三届董事会第二十二次会议，本人就本次会议 相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：对《关于公司主营业务扩产的议 案》的独立意见；对《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》的独立意见； 对《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见；对《关 于聘任公司2017 年度审计机构的议案》的独立意见。 5、2017 年5 月26 日召开了第三届董事会第二十三次会议，本人就本次会 议选举公司副董事长发表了独立意见。 6、2017 年6 月29 日召开了第三届董事会第二十四次会议，本人就本次会