宜都华迅智能输送股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-021 证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：长城证券 宜都华迅智能输送股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 宜都华迅智能输送股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年8 月28 日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。会议 通知已于2017 年8 月17 日以电话、邮件方式送达各位董事。公司全 体董事参加了会议，会议由董事长李先华主持，会议召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》规定。 二、会议表决方案的基本情况和表决情况 （一）审议通过《关于宜都华迅智能输送股份有限公司2017 年 半年度报告的议案》 1、议案内容： 经审议，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司各项管理制度的规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报 告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2017 年上半年度的经 营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容请见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ()披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司2017 年 公告编号：2017-021 半年度报告》（公告编号2017-023）。 2.议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》 1.议案内容 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 的相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出 具了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《宜都华迅智能输送股份有限公司2017 年半 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-024）。 2.议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-021 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 该议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1、议案内容 根据财务部2017 年5 月10 日修订并发布的《企业会计准则16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，公司自2017 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则16 号—政符补助》（财会[2017]15号），并 采用未来适用法处理。 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《宜都华迅智能输送股份有限公司关于公司 会计政策变更的公告》（公告编号：2017-025）。 2.议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 该议案无需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 因湖北宜都农村商业银