变更募投项目实施主体和实施地点的核查意见.PDF

广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司 变更募投项目实施主体和实施地点的核查意见 2012 年5 月21 日，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”、“公 司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实 施地点的议案》。广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”、“保荐机构”） 作为云意电气首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对云意电气变更 募投项目实施主体和实施地点的相关情况进行了核查，核查意见如下： 一、保荐机构关于云意电气变更募投项目实施主体的核查意见 1、变更募投项目实施主体的基本情况 根据云意电气《招股说明书》披露，云意电气首次公开发行股票募集资金投 资项目分别为车用整流器和调节器扩建项目、大功率车用二极管产业化项目、车 用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目及其他与主营业务相关的营运资金项目。 云意电气第一届第十五次董事会对变更募投项目实施主体相关事项进行了审议， 车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施主体由云意电气变更为云意电气 控股子公司徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器”），由云泰电器实 施车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目。 2、变更募投项目实施主体的主要原因 云意电气主营业务为车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销 售，控股子公司云泰电器主要经营车用整流器和调节器的关键零部件精密嵌件注 塑件业务，因此云意电气通过使用募集资金对云泰电器增资由控股子公司云泰电 器实施车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目有利于充分发挥云泰电器在精 密嵌件注塑件业务上积累的核心竞争优势，加快募投项目的实施进度，提高募集 资金使用效率，及时满足公司对核心关键零部件的市场需求。 3、变更募投项目实施主体履行的程序 2012年5月21 日，云意电气召开了第一届董事会第十五次会议，以9票同意， 0票发对，0票弃权，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》。 2012年5月21 日，云意电气召开了第一届监事会第六次会议，以3票同意，0 票发对，0票弃权，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》。 云意电气独立董事对《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》进行 了审议，并发表了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的独立意见》，明确 同意上述变更募投项目实施主体事项。 4、变更募投项目实施主体的影响 云意电气将车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施主体由云意电气 变更为控股子公司云泰电器，有利于募投项目的顺利实施和有效管理，能够整合 优势资源，发挥云泰电器在车用整流器和调节器核心零部件领域的技术优势，符 合公司目前所处发展阶段的实际情况。由云泰电器使用募集资金实施车用整流器 和调节器精密嵌件注塑件项目，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用 效率，不存在变相改变募集资金投向和损害云意电气股东利益的情况，云泰电器 亦能够遵守公司制定的《募集资金管理制度》，因此变更募投项目实施主体对公 司未来业务发展具有积极影响。 5、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：云意电气首次公开发行股票募集资金投资项目车用 整流器和调节器精密嵌件注塑件项目实施主体由云意电气变更为云意电气控股 子公司云泰电器，有利于云泰电器整合优势资源，发挥专业技术优势，符合公司 经营管理需要和长远发展规划，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用 效率，不存在变相改变募集资金投向和损害云意电气股东利益的情况，云泰电器 亦能够遵守公司制定的《募集资金管理制度》。云意电气变更募投项目实施主体 履行了必要的程序，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议 审议通过了变更募投项目实施主体的事项，独立董事发表了明确同意的独立意 见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定。因此，广发证券同意云意电气变更车用整流器 和调节器精密嵌件注塑件项目实施主体。 二、保荐机构关于云意电气变更募投项目实施地点的核查意见 1、募投项目原建设地点 根据云意电气车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目可行性研究报告，该 项目原建设地点位于徐州市铜山经济开发区钱江路，总投资3,707.30万元，其中 建设投资3,46