上海新亚集团股份有限公司二二年报告.PDF

上海新亚（集团）股份有限公司 二○○二年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事张行委托董事吕九龙、董事熊亦桦委托董事张宝华、董事蒋平委托董事刘宁、 董事黄融委托董事刘宁出席公司三届十九次董事会并行使表决权。 公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人副董事长、资深副总经理 张宝华先生及会计机构负责人执行经理卢正刚先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 目 录 一、 公司基本情况简介 ………………………………………………… 1 二、 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………… 2 三、 股本变动及股东情况 ……………………………………………… 5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………… 7 五、 公司治理结构 ……………………………………………………… 10 六、 股东大会情况简介 ………………………………………………… 11 七、 董事会报告 ………………………………………………………… 12 八、 监事会报告 ………………………………………………………… 19 九、 重要事项 …………………………………………………………… 20 十、 财务报告 …………………………………………………………… 23 十一、备查文件目录 ……………………………………………………… 24 一、公司基本情况简介 、公司法定中文名称：上海新亚（集团）股份有限公司1 公司法定英文名称： 公司英文名称缩写：SNAC 2、公司法定代表人：俞敏亮 3、公司董事会秘书：康鸣 联系地址：上海市天目西路285号4楼 电 话：86-212404、86-21 传 真：86-21 电子信箱：KM@ 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦电路389号12楼 公司办公地址：上海市天目西路285号4楼 邮政编码：200070 公司国际互联网网址： 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新亚股份（A股） 新亚B股（B股） 股票代码：600754（A股） 900934（B股） 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1993年6月9日，上海市 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019036号 税务登记号码：地税沪字310044132203715号 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 境外会计师事务所：普华永道中国有限公司 淮海中路333号瑞安广场十二楼 境内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 淮海中路333号瑞安广场十二楼 1 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成(2002年度合并) (单位：人民币元) 利润总额 77,771,117 净利润 61,007,103 扣除非经常性损益后的净利润 21,543,864 主营业务利润