福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位股东和股东代表： 我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，2017 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定及证券监管部门的相关 要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营管理 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017 年度召开的董事会及相关 会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2017 年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 一、独立董事的基本情况 郭澳：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计 师，注册资产评估师。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司副总经理、苏州天马 精细化学品股份有限公司独立董事、同程网络科技股份有限公司独立董事，现任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，江苏天衡管理咨询有限公司董 事，福建坤彩材料科技股份有限公司、江苏南方卫材医药股份有限公司、南京奥 联汽车电子电器股份有限公司、苏宁消费金融有限公司独立董事。 林晖，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾 任福建君立律师事务所副主任、合伙人，现任福建天衡联合（福州）律师事务所 主任、合伙人，福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有 限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，我们积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积 极参与各议案的讨论并提出合理建议。2017 年我们未有对本年度的董事会议案 提出异议的情形，出席会议的情况如下： 应出席董事 亲自出席董 委托出席董 应出席股东 实际出席股 姓名 会次数 事会次数 事会次数 大会次数 东大会次数 郭澳 11 11 0 4 4 林晖 11 11 0 4 4 （二）现场考察情况 2017 年度，我们对公司进行了多次现场考察、沟通、了解和指导工作，重 点对公司经营状况、高层人员安排、财务、内部控制等方面的情况、董事会决议 执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员及相 关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运 行动态。 （三）公司配合独立董事工作的情况 公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期 的沟通，使独立董事能及时了解公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。 同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，为我 们工作提供了便利条件，有效配合了我们的工作。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2017 年度，公司与关联方未发生重大关联交易。 （二）对外担保及资金占用情况 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》，独立董事对公司的对外担保情况进行了认真的检查， 认为公司不存在违规对外担保。公司严格遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》 和上述监管文件的要求，经审查，截至2017 年 12 月31 日，公司未有对外担保 事项。 截至2017 年 12 月31 日，公司无控股股东和其他关联方非经营性资金占用 情况。 （三）募集资金的使用情况 公司于2017 年4 月24 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集 资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金298,795,573.46 元。福建 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金 情况