2014版国有独资公司章程.doc

制定国有独资公司章程须知 一、为方便投资人，北京市工商行政管理局制作了国有独资公司章程参考格式。国有资产监督管理机构可以参照章程参考格式制定章程，也可以根据实际情况自行制定，但章程中必须具备本须知第二条所列事项。 二、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，国有独资公司章程应当载明下列事项： (一)公司名称和住所； (二)公司经营范围； (三)公司注册资本； (四)股东名称； (五)出资方式、出资额和出资时间； (六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则； (七)公司法定代表人； (八)董事会会议认为需要规定的其他事项。 三、公司章程中应当载明“本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准”。经营范围条款中应当注明“以工商行政管理机关核定的经营范围为准”。 四、公司章程应由国有资产监督管理机构加盖公章。 五、公司章程应提交原件，并应使用A4规格纸张打印。 附：《国有独资公司章程》参考格式 北京市工商行政管理局 BEIJING ADMINISTRATION FOR INDUSTRY AND COMMERCE (2006年第一版) （公司名称） 章程 （参考格式） 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 人民政府国有资产监督管理机构单独出资设立（以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 。 第四条 住所： 。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：（注：根据实际情况具体填写。最后应注明“以工商行政管理机关核定的经营范围为准。”） 第四章 公司注册资本 第六条 公司注册资本： 万元人民币。 第五章 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式 第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 认缴出资数额 出资时间 出资方式 合计 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 国有资产监督管理构的职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； 第九条 重要国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的，应当由国有资产监督管理机构审核后，报本级人民政府批准。（注：重要国有独资公司按照国务院的规定确定） 第十条 公司设董事会，成员为 人，由 国有资产监督管理机构委派。其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期 年，任期届满，可连任。 董事会设董事长一人，副董事长 人，由 国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。（注：副董事长是否设由出资人自行决定） 第十一条 董事会行使下列职权： （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （五）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （六）决定公司内部管理机构的设置； （七）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （八）制定公司的基本管理制度； （九）国有资产监督管理机构授权的职权。（注：由出资人自行确定，如出资人不作具体规定应将此条删除） 第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十三条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会的议事方式和表决程序。（注：由出资人自行确定） 第十四条 公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订