宜华生活科技股份有限公司关于董事会换届选举提示性公告.PDF

证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-014 债券代码：122397 债券简称：15宜华01 债券代码：122405 债券简称：15宜华02 宜华生活科技股份有限公司 关于董事会换届选举提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宜华生活科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2017 年4 月24 日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届董事会。现将第六届董事会组成、 候选人的提名、选举的程序、初步审查程序等事项公告如下： 一、公司第六届董事会的组成 根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独 立董事3名；董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的提名、选举程序 董事侯选人按照下列程序提名： (一)董事会单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案的 方式提出董事候选人。 (二)董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事 候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。 公司应在股东大会召开前发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、 提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对候 选人有足够的了解。 (三)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确 认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事 候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表 公开声明。 (四)在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材 1 料报送中国证监会、中国证券监督管理委员会广东证监局和上海证券交易所。董 事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。 (五)股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被中国证监 会提出异议的情况进行说明。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为董事候 选人，但不作为独立董事候选人。 公司在选举董事的相关的股东大会上，应有董事候选人的发言环节，由董事 候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通 和互动，保证股东在投票是对候选人有足够的了解。 股东大会审议董事选举的提案时，应当对每一个董事候选人逐个进行表决。 三、本次董事候选人初步审查程序情况 根据《公司章程》及相关规定，经控股股东宜华企业（集团）有限公司推荐， 经董事会提名委员会审议其任职资格，拟提名刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏 先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人，经第五届董事会推荐，拟提名王克先生、刘国武先生、孙德林先生为公司 第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券 交易所审核无异议后履行相关决策程序。 上述候选人的工作履历详见本公告附件。 四、其他 公司第五届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继 续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 特此公告 宜华生活科技股份有限公司董事会 2017 年4 月22 日 2 附件： 第六届董事会董事候选人履历 刘壮超，1988 年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商 管理学士；北大国际EMBA。2010 年5 月至2011 年9 月，供职于宜华木业（美国