章程模板(一人有限公司,设立董事会).doc

无锡************有限公司 章 程 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及相关法律、法规的规定，由************出资，设立无锡*******有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 本章程中的各项条款与法律、法规不符的，以法律、法规的规定为准。 第二章 公司名称和住所 公司名称：******************。 公司住所：无锡新区********************。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：许可经营项目：*****。 一般经营项目：******************************* **（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）** 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 第六条 公司注册资本：*****万元。 第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名 股东证件号码 认缴额 实缴额 出资数额 出资时间 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 *** *** **万元 2002年6月17日 货币 100万元 2002年6月17日 货币 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 公司不设股东会，股东作出决定时，应当采用书面形式，股东签字后公司归档保存。 第九条 股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的工作报告； （四）审议批准监事的工作报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十）修改公司章程； （十一）对股权转让事项作出决定。 第十条 公司设董事会，成员3人，由股东委派产生。董事任期三年，任期届满，经委派可以连任。董事会设立董事长一人，由董事会选举产生。 第十一条 董事会对股东负责，行使下列职权： 向股东报告工作； 执行股东的决定； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 其他职权：无。 第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十三条 董事会决议的表决，实行一人一票。 出席董事会会议的法定人数为全体董事会成员的三分之二以上。董事会的议事方式和表决程序为所有事项均需出席董事会会议的董事一致通过方可形成决议。 第十四条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 执行董事会授予的其他职权。 经理列席董事会会议。 第十五条 公司不设监事会，设监事一名，由股东委派产生，监事保护公司股东利益，保护公司职工利益。监事的任期每届为三年，任期届满，经委派可以连任。 第十六条 监事行使下列职权： 检查公司财务； 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律，行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 向股东提出提案； 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 其他职权：无。 第六章 公司的法定代表人 第十七条 董事长为公司的法定代表人，任期每届三年，由股东委派产生，任期届满，经委派可以连任。 第七章 股东认为需要规定的其他事项 第十八条 公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。 第十九条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记： 公司被依法宣告破产； 公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外； 股东决定解散； 依法被吊销营业执