仙宜岱股份有限公司股票发行认购公告-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：430445 证券简称：仙宜岱 主办券商：广发证券 仙宜岱股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2017 年8 月12 日，仙宜岱股份有限公司 （以下简称“公司”） 召开2017 年第三次临时股东大会审议并通过《关于仙宜岱股份有限 公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相 关事宜。 现就本次股票发行认购事宜安排如下： 一、公司在册股东优先认购安排 （一）股权登记日 股权登记日为 2017 年 8 月8 日。 （二）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。 （三）在册股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条 件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上 1 公告编号：2017-022 限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘 积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。” 2017 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于修改公司章程的议案》并提请股东大会审议。《关于修改公 司章程的议案》提议公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增 股份的优先认购权。 2017 年8 月12 日，公司召开2017 年第三次临时股东大会，与 会股东审议通过 《关于修改公司章程的议案》。根据新修订的公司 章程，公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购 权。 故本次股票发行股权登记日在册股东无优先认股权。 二、股票发行新增认购人的认购安排 本次发行的股份数量不超过248 万股（含248 万股），发行价格 为6.0483 元/股，募集资金总额不超过人民币1,500 万元（含1,500 万元）。 本次股票发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者。具体认 购情况如下： 序 拟认购数量 拟认购金额 认购对象名称 认购方式 号 （股） （元） 1 东莞市搜于特品牌管理有限公司 2,480,000 15,000,000.00 现金 合计 2,480,000 15,000,000.00 - 三、投资者认购程序 （一）缴款时间安排 2 公告编号：2017-022 缴款起始日：2017 年8 月15 日（含当日） 缴款截止日：2017 年8 月18 日（含当日） （二）认购程序 2017 年8 月15 日（含当日）至8 月18 日（含当日），参与本次 股票发行的认购人缴纳认购资金，将认购资金存入公司股票发行缴款 指定账户。新增投资者将认购资金存入公司指定账户后，应当于2017 年8 月18 日下午5:00 前将汇款底单复印件传真或扫描至公司