董秘、ceo秘书职位说明书.doc

董事会秘书长岗位说明书 岗位名称 董事会秘书长 岗位编号 所在部门 董事会 岗位定员 直接上级 董事长 薪酬类型 直接下级 董事会所属各专业委员会专职秘书 工资等级 所辖人员数 岗位分析日期 2002年5月8 日 本职： 根据公司法、证券法的规定，组织拟定并实施董事会工作计划，制定董事会工作规程，报CEO批准后实施。负责处理董事会日常性事务，组织董事会会议的召开。董事会决议的执行者、监督者，代表董事会行使所有者权力 职责与工作任务 职 责 一 职责表述：协助CEO制定董事会工作计划和工作规程并付诸实施 工作 任务 根据董事会的工作计划和工作规程，组织起草董事会的会议文件，议事议程、表决事项 组织定期或不定期召开董事会会议 职 责 二 职责表述：协助CEO指导、监督、协调董事会各专业委员会专职秘书开展工作 工作 任务 根据公司发展战略，指导、监督战略发展决策委员会专职秘书对公司的行业发展趋势进行研究，对投资项目进行前期调研、策划，对项目的投资回报进行预测，对项目的发展前景进行评估，写出详细的行业分析报告，为董事会进行决策提供依据 根据审计工作计划，指导、监督财务审计委员会秘书，对所属公司的生产经营，企业管理者任期内的经济责任，及内控制度的执行情况进行全方位的审计监督考核，为公司制定合理的薪酬发放标准提供依据 制定并实施高层管理人员的薪酬政策，批准人力资源部制定的员工薪酬政策。 制定管理人员的业绩考核制度，指导监督人力资源部实施上述考核制度 职 责 三 职责表述：作为资产所有者的代表，通过相关的专业委员会对企业的生产经营活动进行监控　 工作 任务 按照两权分离的原则，协助CEO对企业的生产经营活动进行监控,开展审计工作 对企业的重大投资项目进行评估和决策 对企业的经营成果进行考核和确认，对企业管理者任期内的经济责任进行评价 定期向董事会报告工作，维护投资者的根本利益 职 责 四 职责表述：为了卓有成效的协助董事会开展工作，必须全方位的收集相关信息并保证信息来源渠道的正常畅通，为董事会做好信息的收集整理和分析工作 工作 任务 董事会各专业秘书应列席各公司相关高层决策会议，及时了解各公司的生产经营动态 收集财务报表和信息 对各种信息进行科学分析后及时反馈给董事会 职 责 五 职责表述：协助董事会制定公司中长期发展战略 工作 任务 组织各专业委员会实施管理创新、产品创新、营销创新等企业创新战略，制定公司中长期发展规划 全方位的整合企业的人力资源、资产资源等资源 职 责 六 职责表述： 其它事项 工作 任务 在特殊情况下临时动议召开董事会会议 提供相关信息，协助董事会处理有关损害所有者利益的突发事件 职权 1、有直接向董事会和CEO报告工作的权力 2、有处理董事会日常事务性工作的权力，有组织召开董事会会议的权力　 3、有对董事会各专业委员会秘书工作进行指导、监督、协调的权力 4、有对公司范围内有关信息的收集权、相关资料的调阅权 5、有列席各公司决策工作会议的权力 6、有对公司发展战略的策划、建议权 7、在规定的权限下有权代表董事会行使有关权力 工作协作关系： 内部协调 关系 董事会各专业委员会、所属各公司经营者、管理者 外部协调 关系 政府相关部门、相关的证券管理机构、金融机构　 任职资格； 教育水平 大学本科以上或相当学历 专业 企业管理、财务管理、证券金融投资 培训 董事会实务操作、工商企业管理 经验 有在企业十五年的工作经历，精通管理、投资、证券及发展业务 技能职称 经济师或会计师 其它 使用工具设备 电脑、汽车、一般办公设备(电话、传真、打印机、网络) 工作环境 正常办公环境和单独办公室 工作时间特征 正常工作时间，根据工作需要加班或出差 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、公司文件、研究报告、合同、财务报表及分析、审计报告、项目申报及评估资料 考核指标 1、对所在部门的组织领导能力、对所涉外部单位接洽协调能力 2、对工作的熟悉程度，对所属员工的业务指导能力以及对所属企业的考评能力 3、提交报告、决议的数量及质量 备注： 董事长秘书（行政）岗位说明书 岗位名称 董事长秘书 岗位编号 所在部门 董事会 岗位定员 直接上级 董事长 薪酬类型 岗位工资 直接下级 工资等级 所辖人员数 岗位分析日期 2003年月日 负责董事长日常事务安排与协调，董事长所需资料的管理 职责与工作任务 职 责 一 职责表述：董事长日常工作的日程安排 工作 任务 了解公司内外部需董事长处理的事务信息，对董事长每天的工作日程做出