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合同管理标准作业规程 目的 规范合同管理工作程序，确保公司利益及信誉得到保障。 适用范围 适用于中鼎集团(含各项目公司)所有合同的管理工作。 职责与权限 3.1 各部门、项目公司负责与本部门、项目相关合同的拟订，部门总监、项目公司经理为合同拟订的责任人。 3.2 合同金额10万元以上的（含10万元）的，由集团公司主持合同的谈判工作，各项目公司参与谈判。 3.3 合同金额10万元以下的，由项目公司主持谈判工作，集团公司相关部门参与谈判。 3.4 各部门、项目公司负责合同的履约执行，部门总监、项目公司经理为合同履约执行的责任人，并在合同执行人处签字。 3.5公司合同评审委员会负责合同的评审。 3.6集团公司总经理负责公司所有合同的签批。 3.7公司监事负责公司所有合同的印章加盖、编号和归类存档。 程序要点 4.1合同的制定 4.1.1 所有合同必须符合集团公司年度经费预算，年度经费预算之外的必须首先履行预算追加审批手续。 4.1.2 合同通常情况下由合同的执行部门、项目公司负责拟订，其内容必须包括以下条款： 标的； 数量和质量（或工作内容）； 价款或酬金； 履约期限（或工期）、地点方式及其他履约条件； 合同终止条件； 违约责任； 专用合同约定的其它必要条款。 4.1.3各种合同若有合同范本，可依照合同范本填写或修改各项条款。 4.3合同的评审 4.3.1合同评审委员会的组成 合同评审委员会以集团公司经理办公会成员为主组成，根据需要吸收专业人员参加。 4.3.2 合同评审流程 执行部门起草——合同评审委员会评审——集团公司总经理批准 重要合同在总经理审批之前必须经公司专职律师审核。 4.3.3合同评审内容： 公司的履约能力； 公司的信誉、售后服务； 合同的价格及付款方式； 合同的风险； 合同的条款是否明确； 合同是否合法； 合同的社会效益； 其他需要评审的内容。 4.4 合同的签署与生效 4.4.1 合同经评审合格，由集团公司总经理、项目公司经理签署。 4.4.2 经集团公司总经理、项目公司经理签署的合同按《印章管理标准作业规程》办理盖章审批手续，用印。 4.4.3 所有合同均须加盖公司印章，合同页数在一页以上的必须加盖骑缝章。 4.4.4 经签署并加盖公司印章的合同正式生效，须公证的合同，经公证后生效。 4.4.5 生效的合同原则上一式肆份，公司与合作单位各执两份，需进行公证的须报公证机关一份备案。 4.5 合同的编号与归档 4.5.1合同由公司监事根据合同类别统一进行编号、归类存档。 4.5.2财务部负责及时将合同录入邦永软件。 4.5.3保密合同必须经集团公司总经理批准后方可办理借阅手续。 4.5.4合同条款涉及保密事项的，有关部门均承担保密责任。 4.6合同的履约 4.6.1 合同执行部门或项目公司负责合同履约，重要合同由财务管理部监督履约。 4.6.4合同履约完毕，对重要合同或3万元（含3万元）以上标的合同的执行效果由合同执行部门（或项目公司）写出书面总结，分别报财务部和集团公司总经理进行评审。评审结果由财务部录入邦永软件。 合同的变更与废止 合同双方不能履约或不能完全履约以及合同履行过程中出现须更改废止合同的情况，需进行合同条款变更、废止或签署补充协议时，由合同执行部门（或项目公司）提出合同变更申请，并按合同评审、签署程序完成。 4.8合同的续约 合同期满且需办理续约的，由合同执行部门或项目公司按合同评审、合同签署程序跟进。 合同的统计 每年12月31日前，由财务部对经济类合同进行清查统计，写出专题报告。专题报告内容包括：合同清单，履约完成情况，存在或需跟进的问题等，报集团公司总经理审阅。 记录：合同必须有书面的合同签署评审记录，与合同一起归档保管。 相关表单： 5.1 《合同评审记录表》 合 同 评 审 记 录 表 合同名称 合同编号 合作伙伴 合作伙伴 信用情况 用章：□公章□合同章 合同期：年月日至年月日 合同内容摘要 评审委员会意见（各委员签字） 律师 审查意见 集团公司 总经理意见 年 月 日 第3页，共3页