股东大会议事规则-黄山永新股份有限公司.PDFVIP

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 股东大会议事规则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2018 年03 月 日 黄山永新股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总 则 2 第二章 股东大会的性质和职权 2 第三章 股东大会的召集 3 第四章 股东大会的通知 5 第五章 股东大会的提案 6 第六章 股东大会的召开地点、股东资格认定与登记 8 第七章 会议签到 10 第八章 股东大会的议事程序 11 第九章 股东大会决议 13 第十章 股东大会纪律 14 第十一章 股东大会记录 15 第十二章 休会与散会 16 第十三章 公告与执行 16 第十四章 附 则 17 - 1 - 黄山永新股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及 公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第四十三条规定的担保事项； - 2 - 黄山永新股份有限公司 股东大会议事规则 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政