厦门万里石股份有限公司关于新增2016年度日常关联交易金额预计的公告.PDF

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：20 16-046 厦门万里石股份有限公司 关于新增2016 年度日常关联交易金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）根据日常经营 需要，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运 营中心”）存在必要的日常关联交易，预计2016 年新增日常关联交易总金额不超 过人民币2,500 万元。 2 、新增预计日常关联交易类别及金额 上年实际发生 预计金额 关联交易类别 关联人 发生金额 占同类业务比 （万元） （万元） 例（% ） 委托关联人进 石材商品运营中心 不超过2,000 0 0.00 行代理采购 委托关联人提 石材商品运营中心 不超过500 0 0.00 供服务 合计 不超过2,500 0 0.00 3、审批程序 公司已就新增2016年日常关联交易涉及的事项签订了相应的框架协议。公司 第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易金额预 计的议案》。关联董事胡精沛回避表决，非关联董事以8票同意、0票弃权、0票 反对，审议通过。根据公司《关联交易决策制度》，该议案在董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 独立董事郭爱华、胡世明、陈守德对本次关联交易进行了事前认可并对本次 关联交易发表了独立意见。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方的基本情况 石材商品运营中心成立于2016年5月10 日，法定代表人为胡精沛，注册地址： 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路31号港务大厦13B ，统一社会信 用代码A34862K25 ，注册资本伍仟万元整，经营范围：市场管理； 会议及展览服务；供应链管理；包装服务；招标代理；从事商业保理业务；非金 属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；贸易代理；陶瓷、 石材装饰材料零售；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务 （不含需经许可审批的项目）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；非证券 类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；其他未 列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；投资管理咨询（法律、法规另 有规定除外）。 截止2016年9月30日，石材商品运营中心总资产为1005.6万元，净资产为 890.13万元，实现营业收入153.32万元，实现净利润-109.87万元。 石材商品运营中心为公司持股40%的参股公司，公司董事长胡精沛先生任石 材商品运营中心董事长，已构成《股票上市规则》10.1.3 （三）规定的关联关系。 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。 三、本次关联交易的主要内容 1、本次关联交易的定价依据、定价政策 公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商 确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。 2 、与石材商品运营中心签订的业务合作框架性协议主要内容 （1）协议有效期：三个月，自2016年10月1 日至2016年12月