洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于控股子公司设立子公司的公告.PDFVIP

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016017 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、概述 1、2016年3月29 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司设立 子公司的议案》，同意控股子公司洛阳北玻台信风机术有限责任公司（以下简称：“台信风机”） 根据发展战略及市场布局的需要，与比利时自然人EWAELE NICK ROGER PAUL 先生（以下简称 Nick 先生）共同出资在河南省洛阳市设立子公司洛阳北玻威玛通风设备有限公司（以下简称： “威玛公司”）。威玛公司注册资本100万元人民币，其中台信风机持股75%，Nick 先生持股 25%。 2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理办法》的有关规定， 本次对外投资在公司董事会审批权限内。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、出资协议主要情况 1、股权结构 威玛公司注册资本100万元人民币，其中台信风机出资75万元，占威玛公司注册资本75%， Nick 先生出资25万元，占威玛公司注册资本25%。协议约定出资人的出资方式均以货币出资。 2、经营范围及主要产品 各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造 销售。主要产品为工业大风扇的销售。 3、组织结构 威玛公司最高权力机构是股东会；设执行董事，由台信风机选派担任，对股东会负责，执 行股东会的决议；设监事一名，由Nick 先生选派。 三、出资各方基本情况介绍 1 1、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 公司名称：洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 注册资本：2,000万元 股权结构：公司持有北玻台信公司75%的股权，台湾信锋机电有限责任公司持有北玻台信 公司25%的股权。 注册地址：河南省洛阳市高新技术开发区滨河路20号 法定代表人：高学明 公司类型：有限责任公司 经营范围：从事各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的 研究开发、制造销售。 2、DEWAELE NICK ROGER PAUL 先生 自然人：DEWAELE NICK ROGER PAUL 国 籍：比利时 护照号码：591-73368XX-XX Nick 先生多年从事全球风机销售事业，有着丰富的营销经验和市场客户资源。Nick 先生 在比利时设立了 WMC FANS Belgium 公司，在中国香港设立了 ALLIANCE CONSTRUCTION ENGINEERING HONG KONG 公司。其创立的WMC FANS 的品牌有着显著的品牌优势，在行业内有 一定的品牌影响力，且WMC FANS 的品牌已经在中国以及全球多个国家注册了商标保护。 四、控股子公司设立的子公司情况 公司名称：洛阳北玻威玛通风设备有限公司 公司类型：有限责任公司 注册资本：100万元人民币 股权结构：台信风机持股75%，Nick 先生持股25%。 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号 法人代表：李建森 经营范围：各类风机的研究开发、制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究 开发、制造销售。 五、投资目的和对公司的影响 2 1、投资目的 此次设立威玛公司是结合双方在技术、管理、运营以及营销方面的优势，在洛阳投资设立 公司在经批准的经营范围内开展业务，以取得良好的经济效益以及令双方满意的投资回报。 2、投资对公司的积极影响 本次投资的顺利实施，将实现风机公司在风机销售事业领域实现量的扩大，进一步拓宽其 经营业务，更好地丰富产品结构、拓展市场发展平台、向市场要宽度，提升整体竞争力和盈利 能力。 特此公告