隆基绿能科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料.PDFVIP

601012 隆基股份 2017 年第四次临时股东大会会议资料 隆基绿能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会 会议资料 601012 隆基股份 2017 年第四次临时股东大会会议资料 隆基绿能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间:2017 年 5 月 15 日14:00 网络投票时间: ①通过交易系统投票平台： 2017年5月15日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ②通过互联网投票平台：2017年5月15日 9:15-15:00 会议地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵 化中心 B 座公司八楼会议室 会议主持人：钟宝申 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东在网络投票时间内 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统 投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 票平台（网址：）进行投票。 投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 会议议程： 一、大会主持人宣布公司 2017 年第四次临时股东大会开始。 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。 四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。 五、中小股东发言。 六、与会股东逐项进行投票表决。 七、统计表决结果。 八、由监票人代表宣读表决结果。 九、大会主持人宣读股东大会决议。 十、见证律师宣读法律意见书。 十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。 1 601012 隆基股份 2017 年第四次临时股东大会会议资料 议案一： 关于为子公司香港隆基在工商银行申请授信提供担保的议案 各位股东： 为满足全资子公司隆基（香港）贸易有限公司（以下简称“香港隆基”）经 营发展需要，公司第三届董事会2017年第五次会议审议通过了 《关于为子公司香 港隆基在工商银行申请授信提供担保的议案》，根据 《上海证券交易所股票上市 规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，现将本议案提交公司股东大会 审议。具体内容如下： 一、担保情况概述 根据子公司经营发展需要，公司拟为香港隆基向中国工商银行（亚洲）有限 公司（以下简称“工商银行”）申请流动资金贷款 13,200 万美元及贸融开证额度 1,500万美元提供担保，同时香港隆基将以其持有的全资子公司 Longi (Kuching) SDN. BHD. （古晋隆基）的股权向工商银行提供质押担保，具体以公司与银行签 订的相关协议为准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：Longi （H.K.） Trading Limited 2、成立时间：2010 年 11 月 12 日 3、注册地点:Unit 2209,22/F., Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong. 4、法定代表人：李振国 5、注册资本：47,758.06 万港币 6、经营范围：单晶硅、多晶硅原料及制品进出口业务 7、财务指标：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12月31 日，香港隆基(单户报表)总资产为 75,958.36 万元，净资产为43,468.44 万元；2016 年度实现营业收入 23,302.23 元，净利润 1,612.78 万元。 三、董事会意见 上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体