油田方案建设方案.doc

胜利油田制度建设总体方案 根据《中国石化标准化制度体系建设方案》的要求，为贯彻落实“制度至上，依法治企”的经营宗旨，推进制度标准化、信息化建设，提升制度执行力和管理效能，结合胜利油田管理实际，特制定制度建设总体方案，并对2011年重点工作进行安排部署。 一、总体目标和工作思路 从梳理职能定位、业务流程、规章制度入手，规范理顺业务流程，对现有规章制度进行科学分级分类和标准化改造，建立标准化制度体系和业务流程体系，完善流程管理和制度管理运行机制。采用信息化手段将制度要求固化到信息系统中，实现流程、制度与信息系统的有机融合，逐步实现管理的流程化、标准化、信息化，进一步提升油田管理水平。 二、指导原则 1、整体规划，分步实施 油田制度建设按照总部的要求整体规划、分步实施、协调推进。2011年开展制度梳理工作，找出制度存在的交叉、重复、矛盾等问题，在此基础上，制定制度标准化改造方案，选择内控手册涉及到的制度有重点地对存量制度实施标准化改造，同时对新增制度按照标准化要求制定；落实好总部统一开发应用的制度管理信息系统。2012年，全面完成制度标准化改造工作，完善制度管理运行机制；开展业务流程梳理和业务流程体系建设工作；开展制度信息化梳理，逐步推进制度信息化。 2、统一、规范、实效、继承、创新 建立一套统一规范的制度体系和业务流程体系，统一架构、统一标准、统一模板、统一管理运行机制；简明易行，注重实效；在总结固化经验的基础上，博采众长，持续创新改进。 3、自上而下，层次推进 按照自上而下的原则，先总部、再油田、然后二级单位，层次推进制度标准化信息化工作。 三、建立标准化制度体系 （一）胜利油田制度体系框架 胜利油田标准化制度体系的定义：以规范的管理机制为基础，按照科学的制度分类别和分层级标准，运用标准化制度模板构建的涵盖胜利油田全部业务领域的制度集合。这里所称制度，是指胜利石油管理局、胜利油田分公司及其下属单位按照规定程序印发的具有长期普遍约束力的规范性文件。 标准化制度体系的构成及关键影响因素如下图所示： 根据以上业务划分，去掉油田没有的A3化工生产与销售、A6炼化工程业务、A7原油和产品贸易、A10金融业务，将B5集团财务管理、B6股份财务管理分别改为管理局财务管理、分公司财务管理，这样，油田的业务横向上初步分为26个大类，其中主营、配套和其他业务共8大类；管理、服务和支持业务共18大类。纵向上，大类业务根据流程层级可再细分为中类业务和小类业务。以油气勘探与开发业务分类为例，纵向业务细分如下图所示，将业务分类细分为大类、中类、小类三层。据此，将油田制度同样分为26个大类以及若干中类和小类制度。业务分类的说明与界定、制度分类见附件1。 油气勘探与开发业务纵向细分图 2、制度层级。根据制度适用范围，总部将制度划分为基本制度、通用业务制度、板块业务制度和企业制度四个层级。油田制度为中国石化标准化制度体系中的第四层级。油田内部制度根据管理需要分为油田制度和二级单位制度两个层级。油田层面的制度不再区分油田制度和部门制度，统一为油田制度。 3、制度类型。油田制度类型分为实施类制度和执行类制度。实施类制度主要指对业务领域内流程或业务活动进行规范，具有一定可操作性的制度；执行类制度是指对具体岗位提出工作要求和职责要求，或对业务领域内细化流程做出具体描述，岗位工作人员可以直接使用并指导工作的制度。油田承接总部制度制定的制度，总部制度为原则类，油田可根据要求，承接制定实施类或执行类制度；总部制度为实施类，油田承接制定执行类制度；总部制度为执行类，油田直接执行。对油田的实施类制度，二级单位可根据实际情况制定执行类制度；对油田的执行类制度，二级单位直接执行或细化补充执行。 (二)完善制度管理运行机制 1、完善规章制度管理流程。修订完善现有的规章制度管理办法，建立规章制度从制定（修订）→发布与归档→制度执行→监控与检查→问题分析与整改→评估与考核再到修订（制定）的闭环管理流程，完善制度管理常态机制。 2、制度管理机制。在制度管理的各个环节，建立制度归口管理部门、制度制定部门、信息管理部门、制度执行单位等各方共同参与、协调运行的“3+1”联动机制。经营管理部是油田制度的归口管理部门，对制度建设的年度计划、制度全生命周期、标准化制度体系实施归口管理。 油田机关职能部门对专业领域内规章制度进行管理，负责本专业管理领域内制度的起草、落实和检查。 二级单位是本单位规章制度的管理主体，负责对本单位制定的规章制度进行全生命周期管理；按照制度层级负责本单位制度的起草和执行。二级单位经营管理部门是本单位制度的归口管理部门，要设置制度管理岗位，完善相关职能。 上级对下级单位在制度管理上履行指导、监督、考核的职责，下级单位对上级履行制度执行情况反馈等责任。 3、制度管理流程中相关