云南锗业：独立董事关于使用部分超募资金设立子公司实施年产30吨光纤四氯化锗项目的独立意见 2010-12-31.pdf

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于使用部分超募资金设立子公司 实施年产30 吨光纤四氯化锗项目的独立意见 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三 次会议于2010 年12 月30 日召开，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，作为公司 的独立董事，我们认真阅读了相关会议材料，经讨论后对《关于使用部分超募资 金出资设立子公司实施年产30 吨光纤四氯化锗项目的议案》发表独立意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]634 号文核准，云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 3,200 万股，每股发行价格 30.00 元，公司首次公开发行股票募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为898,315,201.08 元。上 述募集资金净额中349,464,200 元拟投资于“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产 业化建设工程项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”，其余 548,851,001.08 元为超募资金。经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司已使用 120,000,000 元超募资金归还银行贷款和补充流动资金。经公司2010 年第二次临 时股东大会审议通过，同意使用超募资金112,121,700.00 元，出资设立“昆明云 锗高新技术有限公司”（暂定名）。公司首次公开发行股票超募资金尚余 316,729,301.08 元。 公司拟使用超募资金3,150 万元出资，与长飞光纤光缆有限公司及北京国晶 辉红外光学科技有限公司共同设立子公司，实施年产30 吨光纤四氯化锗项目， 开发光纤四氯化锗等光纤用锗系列深加工产品。 我们认为，上述方案能充分利用超募资金延长公司产业链，提高产品附加值， 有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。本次 超募资金使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等相关法规的规定。有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 对此，发表同意使用部分超募资金设立子公司实施年产30 吨光纤四氯化锗 项目的意见。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事： 吴绪礼 申林平 徐 泓 2010 年12 月 30 日