山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开12晨鸣债2013年第一次.PDFVIP

股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 11 晨鸣债 12 晨鸣债 股票代码： 000488 200488 112031 112144 公告编号：2013-060 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 “12 晨鸣债”2013 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013 年6 月27 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称“晨鸣纸业”或“公 司”）第七届董事会第一次临时会议审议通过关于授权董事会回购公司部分H 股股份一般 性授权的议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》（2007 年证监会49 号令）、 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议 规则》”）、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年公司债券受托管理协议》和中国证监 会相关规定，本次公司授权董事会回购公司部分H 股事项须经债券持有人会议审议通过。 瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为债券受托管理人，就公司授权董事 会回购公司部分 H 股事项召集 “12 晨鸣债”2013 年第一次债券持有人会议（以下简称 “债券持有人会议”），通知如下： 一、特别提示 本次债券持有人会议将采取记名方式进行现场投票表决。根据《会议规则》，债券持 有人会议须经代表三分之二以上有表决权的本期债券张数的债券持有人和/或代理人出 席方可召开，债券持有人会议决议须经本期债券50% 以上（不含50% ）表决权的债券持 有人和/或代理人同意方能形成有效决议；债券持有人会议决议对全体本次公司债券持有 人有效。若本次债券持有人会议未能形成有效决议，则公司将根据《会议规则》、《公司 法》的规定，就本次授权董事会回购公司部分H 股事项涉及的债券持有人利益保护具体 方案另行安排召集债券持有人会议讨论，具体事宜届时将另行公告。 另外，公司此次授权董事会回购公司部分H 股事项尚需经过公司股东大会及类别股 东大会分别审议通过，公司定于2013 年8 月21 日召开相关股东大会、类别股东大会对 公司该事项进行审议表决。若公司股东大会或类别股东大会对公司授权董事会回购公司 1 部分H 股事项未表决通过，公司不得进行此次授权董事会回购公司部分H 股事项，则此 次债券持有人会议的召集终止，召集人将另行发布通知予以公告。若表决通过，债券持 有人会议将按照如下情况召开。 二、会议召开的基本情况 （一）召集人：瑞银证券有限责任公司 （二）会议时间：2013 年8 月28 日（星期三）上午 10:30 （三）会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199 号公司研发中心会议室 （四）会议召开和投票方式：记名方式现场投票 （五）债券登记日：2013 年8 月21 日（以下午15：00 交易结束后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准） （六）出席会议的人员及权利 1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在册的本次发行 债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。 2 、债券发行人可以列席本期公司债券持有人会议。 3、聘请律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意 见。 三、会议审议事项 债券持有人会议将审议公司关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议 案。 公司授权董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在不超 过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总数10%的限额内回购，回购价格不超 过4港元/股(回购当日的回购价格不可以高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司 的平均收市价5%或以上) ，回购所用资金金额不超过1.6亿元港币。回购公司部分H股股份 的常规一般性授权包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户 并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备