网宿科技股份有限公司总裁工作细则.PDF

网宿科技股份有限公司 总裁工作细则 （2012 年2 月） 1 目 录 第一章 总则 1 第二章 总裁 1 第一节 总裁的产生 1 第二节 总裁的职责 1 第三章 禁止性规定 3 第四章 总裁办公会 4 第一节 总裁办公会概述 4 第二节 总裁办公议的召开 5 第三节 总裁办公会议议事规则 5 第四节 会议决议的执行 7 第五章 报告制度 7 第六章 附则 7 2 网宿科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）及《网宿科技股 份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）关于总裁的有关规定，为进一步规范网宿 科技股份有限公司 （以下简称“公司”）总裁依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东 的合法权益，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司日常生产经营管理实行总裁负责制。 第三条 副总裁、财务负责人协助总裁工作，与总裁同为公司高级管理人员。 总裁、副总裁及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总裁等高级管理人员和职能部门构成公司生产 经营管理的日常执行机构和指挥系统。 第五条 未担任公司董事的总裁列席公司董事会会议。 第二章 总 裁 第一节 总裁的产生 第六条 公司设总裁一名、副总裁若干，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁、 副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1 ／2。 第七条 总裁、副总裁每届任期3 年，可以连聘连任。 第二节 总裁的职责 第八条 总裁对董事会负责，依照《公司法》、《公司章程》和公司董事会的授权行使下 列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 1 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司财务预算、决算方案及公司对外捐赠和赞助计划； （五）拟定公司利润分配和弥补亏损方案； （六）拟定公司的年度融资计划和对下属公司的年度担保额度计划； （七）拟定发行公司债券方案； （八）拟定公司职工收入分配方案； （九）拟定公司的基本管理制度； （十）拟定公司企业文化建设方案； （十一）拟定公司的具体规章； （十二）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员； （十三）提出聘请副总裁、财务负责人等高级管理人员的薪酬方案和奖惩建议； （十四）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责人； （十五）董事会授予的其他职权。 第九条 在不违反法律、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对股 东大会、董事会职权规定的前提下，董事会授权总裁行使对下列交易或事项的决策权： （一）决定购置500 万元 （人民币，下同）以下的自用固定资产、机器设备、办公用品、 其他低值易耗品和礼品等；决定进行100 万元以下的房屋装修； (二) 决定公司300 万元以下不动产投资和股权投资方案； （三）决定年度融资计划内单笔200 万元以下的融资方案； （四）决定对下属单位年度担保额度内的具体担保事项； （五）决定7000 万元以下的资金运用、资产运用和决定签订7000 万元以下的合同 （销 售及采购合同除外）。