英力特完善内部控制公司治理专项活动工作方案 2011-04.pdfVIP

宁夏英力特化工股份有限公司 完善内部控制公司治理专项活动工作方案 一、公司基本情况介绍 （一）公司名称：宁夏英力特化工股份有限公司 注册地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路 法定代表人：秦江玉 注册资本：17,706.1132万元 成立日期：1996年11月12日 公司简称：英力特 股票代码：000635 上 市 地：深圳证券交易所 经营范围：电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列 延伸产品的生产和销售；电力、热力的生产和销售；硅系列延伸产品的生产、经 营和开发；活性炭、石灰的生产及销售；机械设备制造维修；对外投资及贸易； 餐饮、住宿服务*** （二）公司组织架构 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）按照 《公司法》、《证券 法》及《公司章程》规定，建立了完善的内部控制组织架构，保证了股东大会、 董事会、监事会等机构的规范运作。 股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》 的规定，依法保护公司、投资者和员工的合法权益。 公司董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。负责执行公司股 东大会决议，履行内部控制制度审议和监督权。 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，为董事会的科学决 策提供支持。董事会秘书协助董事长处理董事会日常事务。 公司监事会对股东大会负责，依法独立有效地行使对董事、高级管理人员及 内部控制的监督和检查。 1 公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，接受监事会的监督， 主持公司的生产经营管理工作，执行经董事会审议通过后公司内控制度。通过组 织、指挥、协调、调度、监督等控制手段，保证公司持续经营。 公司组织结构见下图: 股东大会 董事会 监事会 战略委员会会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 会 审计监察部 董事会秘书 总经理 生产安全委员会 副总经理 总工程师 财务总监 企 生 人 安 应 供 技 业 财 产 证 力 办 全 急 应 术 管 务 技 券 资 公 监 救 部 中 理 部 术 部 源 室 察 援 心 部 部 部 部 中 心 分公司 全资子公司 参股公司 10% 乌