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北京市中瑞律师事务所 关于漳州片仔癀药业股份有限公司 二零一四年第二次临时股东大会 法律意见书 中瑞证字[2014]PZH-03 号 北京市中瑞律师事务所 北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心B 栋1805 室 电话：（010 传真：（010 邮政编码：100013 北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会法律意见书 北京市中瑞律师事务所 关于漳州片仔癀药业股份有限公司 二零一四年第二次临时股东大会法律意见书 中瑞证字[2014]PZH-03 号 致：漳州片仔癀药业股份有限公司 北京市中瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受漳州片仔癀药业股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，指派许军利律师对公司二零一四年第二次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、中国证券监督管理委员会《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、公司 现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集 人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行 法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知于2014 年05 月31 日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1 北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会法律意见书 现场会议于2014 年06 月16 日下午14:30 在福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔 癀大厦二十四楼会议室举行，由公司董事长刘建顺主持；网络投票于2014 年06 月16 日9:30—11:30、13:00—15:00 通过上海证券交易所交易系统向公司股东 提供网络形式的投票平台进行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告一致。 本次股东大会不存在需要股权登记日后3 日内再次公告股东大会通知的情况。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的 规定。 二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格 本次股东大会召集人为公司董事会。出席本次股东大会会议的股东及股东授 权代表共计34 人，均为2014 年06 月06 日15：00 上海证券交易所交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代 表，代表股份 106357486 股，占公司股份总数 160884589 股的66.11%。其中， 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计3 人，代表股 股，占公司股份总数 160884589 股的 59.59%；参加本次股东大会网络投票的股 东共计31 人，代表股股，占公司股份总数160884589 股的6.52%。 经本所律师审查，本次股东大会的