反海外贿赂法.pptVIP

美国《反海外贿赂行为法》FCPA 案例 随着中国改革开放的一步步扩大，跨国公司商业贿赂在一些行业和部门滋生蔓延。 数据显示，跨国公司在中国的商业贿赂案件呈现上升趋势，10 年内中国至少调查了 50 万件腐败事件， 其中 64%与国际贸易和外商有关，而接受调查近一半的跨国公司表示有过商业贿赂。 艾利丹尼森 7月28日，美国证交会公布了一份有关这家不干胶巨头行贿中国政府官员一事的行政诉讼档案文件。文件长6页，美国证交会接受了艾利丹尼森公司20万美元的巨额罚款建议，并要求该公司立刻停止在中国及其他地区的行贿行为。 7月28日，美国证交会公布了一份有关这家不干胶巨头行贿中国政府官员一事的行政诉讼档案文件。文件长6页，美国证交会接受了艾利丹尼森公司20万美元的巨额罚款建议，并要求该公司立刻停止在中国及其他地区的行贿行为。 7月28日，美国证交会公布了一份有关这家不干胶巨头行贿中国政府官员一事的行政诉讼档案文件。文件长6页，美国证交会接受了艾利丹尼森公司20万美元的巨额罚款建议，并要求该公司立刻停止在中国及其他地区的行贿行为。 7月28日，美国证交会公布了一份有关这家不干胶巨头行贿中国政府官员一事的行政诉讼档案文件。文件长6页，美国证交会接受了艾利丹尼森公司20万美元的巨额罚款建议，并要求该公司立刻停止在中国及其他地区的行贿行为。 2009年7月28日，美国证交会公布了一份有关这家不干胶巨头行贿中国政府官员一事的行政诉讼档案文件。文件长6页，美国证交会接受了艾利丹尼森公司20万美元的巨额罚款建议，并要求该公司立刻停止在中国及其他地区的行贿行为。 案情： 据悉，艾利丹尼森中国公司通过其反光膜部门在中国经销一种反光材料，这种反光材料通常用于印刷、道路标准和紧急车辆的标志。在中国，凡是使用这类反光材料的道路产品，必须经过政府机构部门的认证。而位于中国江苏省无锡市的公安部交通管理科学研究所，就是这样的一个政府机构部门，它负责制定有关项目、起草产品和项目技术的规格标准，以及测试项目试点。 2004年年初，反光膜部门试图通过无锡研究所中心获得企业合同订单。作为回报，在2004年1月，其中国公司销售经理与该研究所四位政府官员会面，并为每人购买了一双鞋子，总价值约为500美元。 2004年5月，艾利丹尼森中国公司聘请了无锡研究所的一位前工作人员，担任该公司反光膜部门的销售经理。当时，该工作人员的妻子也在无锡研究所工作，并负责艾利丹尼森公司一直想要拿下的两个项目：一个是该公司之前未中标的“数字车牌”项目，另一个则是有关“警车新标志”的试点开发项目。 2004年8月，艾利丹尼森中国公司通过无锡研究所获得两项政府合同，其中包括为国内两大省会总计1.54万辆警车安装新的警车图形。当时，反光膜部门的销售经理故意提高了这批产品的销售价格，并准备将这些差价以“咨询费”的名义返给无锡研究所。据悉，这两项合同的总销售额约在67.75万美元，其中，中国公司将从中获益约36.4万美元。然而，就在这一行贿行为即将发生时，艾利丹尼森亚太区公司发现了这一回扣计划，并阻止了公司的行贿举动。数字显示，当时中国公司想要贿赂无锡研究所的金额数目原本计划为4.1万美元，或者是总销售额的6%。 戴姆勒 戴姆勒一案将于2010年4月1日在美国哥伦比亚特区地区法庭开审，案件代码包括：10cr00063，起诉戴姆勒股份公司；10cr00064，起诉戴姆勒克莱斯勒俄罗斯公司；10cr00065，起诉戴姆勒出口和贸易融资公司；10cr00066，起诉戴姆勒克莱斯勒中国有限公司。 公布资料显示，戴姆勒的贿赂包括：至少300万欧元（约400万美元）贿赂俄罗斯官员，以确保获得价值6460万欧元的销售合同；大约417.39万欧元行贿中国政府官员，包括佣金、礼物和旅游度假等等；一辆价值30万美元的装甲车送给土库曼斯坦官员作为生日礼物；给伊拉克官员的回扣，以保证不需要赔偿在第一次海湾战争时期联合国石油换粮食计划中受损的卡车；高尔夫俱乐部、婚礼费用和其他小费等价值4.1万美元，用于行贿印度尼西亚官员等等。 据了解，许多行贿都是通过由戴姆勒销售部门高官控制下的“第三方账户”进行转账行贿，或者通过虚报价格、假借第三方中介名义行贿，同时以“特别折扣”、“佣金”和“必要支出”等名称来掩人耳目。 戴姆勒行贿的国家包括中国、希腊、俄罗斯、土耳其、尼日利亚、越南、加纳、克罗地亚、匈牙利、象牙海岸、拉脱维亚、塞尔维亚、黑山、泰国、乌兹别克斯坦、埃及、伊拉克等22个国家。 法院公布的文件显示，从2000年到2005年，戴姆勒克莱斯勒中国公司员工至少耗费417.39万欧元行贿中国政府官员，其中包括佣金、度假旅游和礼品等等。戴姆勒克莱斯勒中国公司从而获得了